Director independiente
Cuestiones relativas a la 55ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente
Opiniones independientes sobre los candidatos a directores de la novena Junta Directiva
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, el Consejo de Administración de Konka Group Co.Ltd(000016) (la “sociedad”) tiene la intención de nombrar al Sr. Ye xingbin, candidato a Director no independiente, para su examen por la Junta General de accionistas.
Hemos examinado la información básica sobre los candidatos y hemos interrogado a las personas pertinentes sobre cuestiones conexas, y de conformidad con las disposiciones de los documentos pertinentes, como las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, expresamos las siguientes opiniones sobre la base de la información obtenida y nuestros conocimientos especializados:
La nominación se lleva a cabo sobre la base de una comprensión completa de los antecedentes educativos, la experiencia profesional y la calidad profesional de los nominados por el Consejo de Administración de la empresa, y se ha obtenido el consentimiento de los nominados, y el procedimiento de nominación se ajusta a las disposiciones pertinentes; A juzgar por la información que hemos recibido, los nominados mencionados tienen las calificaciones y la capacidad de actuar como directores de la empresa.
El nominado no ha encontrado ninguna situación en la que no pueda ser nombrado Director de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 – funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y su calificación para el puesto cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
El procedimiento de examen y votación de la cuestión es conforme y legítimo. Estamos de acuerdo con el resultado de la votación de la Junta.
Opiniones especiales sobre cuestiones relativas a la prestación de asistencia financiera en proporción a la participación después de la transferencia del 31% de las acciones de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd.
Hemos recibido la propuesta de que la empresa proporcione apoyo financiero en proporción a su participación después de la transferencia del 31% de las acciones de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd. (en adelante denominada “Sichuan chengrui Company”), y como director independiente de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el Reglamento sobre la cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, etc. El proyecto de ley se ha leído cuidadosamente, y la empresa y otros accionistas, junto con la proporción de acciones, han investigado y comprendido las cuestiones relativas a la prestación de asistencia financiera a la empresa chengrui de Sichuan, sobre la base de un juicio independiente. Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la prestación de asistencia financiera en proporción a la participación tras la transferencia del 31% de las acciones de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd.
Después de la transferencia del 31% de las acciones de Sichuan chengrui Company, la empresa, junto con otros accionistas, proporciona apoyo financiero a Sichuan chengrui Company de acuerdo con la proporción de acciones. Se determina sobre la base de la evaluación general de la situación de los activos y la capacidad de reembolso de la deuda de Sichuan chengrui Company, Sichuan chengrui Company tiene la capacidad de reembolsar el apoyo financiero. Creemos que el riesgo general de que la empresa proporcione apoyo financiero a la empresa es controlable, no afectará al funcionamiento normal de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, el proyecto de ley cumple los procedimientos de aprobación necesarios. Estamos de acuerdo con el resultado de la votación en el Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones especiales sobre cuestiones relativas a la terminación de la emisión de acciones, el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
Hemos recibido las propuestas pertinentes de la empresa sobre la terminación de la emisión de acciones y el pago en efectivo de la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (en adelante, “esta transacción”), de conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, etc. Como director independiente de la empresa, hemos leído cuidadosamente el proyecto de ley y los anexos relativos a la terminación de la transacción, y hemos examinado cuidadosamente la terminación de la transacción. Sobre la base de la información suficiente y nuestros conocimientos especializados, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la base de una decisión independiente:
Esta transacción tiene por objeto recaudar fondos complementarios mediante la emisión no pública de acciones por el accionista mayoritario de la empresa, Overseas Chinese Town Group Co., Ltd., por lo que constituye una transacción conexa. Hemos aprobado por adelantado la propuesta relativa a la terminación de esta transacción antes de presentarla a la Junta para su examen.
Cuando el Consejo de Administración examine las propuestas relativas a la terminación de la transacción por la empresa, los directores afiliados se han abstenido de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes. Los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de las reuniones del Consejo de Administración de la empresa se ajustarán a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración sobre esta transacción serán legales y válidas.
En vista de que la empresa y los accionistas de Jiangsu haisida Power Co., Ltd. No han llegado a un acuerdo sobre algunas de las condiciones básicas de la transacción, la empresa, tras un estudio cuidadoso, decide poner fin a la transacción desde el punto de vista de la protección de los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y los intereses de la empresa. La terminación de la transacción por la sociedad no perjudicará los intereses de la sociedad, de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los estatutos. Estamos de acuerdo en que la empresa ponga fin a esta transacción.
Está de acuerdo en que la empresa y 33 contrapartes, como Jiangsu haisida Group Co., Ltd., firmen el Acuerdo de terminación del Acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos, y 11 contrapartes, como Shenzhen minggao Investment Holding Co., Ltd., firmen el Acuerdo de terminación del Acuerdo sobre la emisión de acciones para la compra de activos; Firmar el Acuerdo de terminación del Acuerdo de suscripción de acciones para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios con el accionista mayoritario de la empresa OCT Group Co., Ltd.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el resultado de la votación en el Consejo de Administración de la empresa.
Se declara lo siguiente.
Director independiente
4 de marzo de 2002
