Código de valores: Konka Group Co.Ltd(000016) , 200016 abreviaturas de valores: Shenzhen Konka a, Shenzhen Konka b Número de anuncio: 2022 – 17 códigos de bonos: 114489, 114524 abreviaturas de bonos: 19 Konka 04, 19 Konka 06
114894, 13 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) Konka 01, 21 Konka 02
13304021 Konka 03
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Konka Group Co.Ltd(000016) (la “empresa”) Junta de directores. Tras el estudio de la 55ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa, que considera que la reunión se celebra de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. La convocación de la Junta General de accionistas no requiere la aprobación de los departamentos pertinentes ni el cumplimiento de los procedimientos necesarios.
4. Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: martes 22 de marzo de 2022, a las 14.50 horas.
Votación en línea: 22 de marzo de 2022.
De los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 el 22 de marzo de 2022 (fecha de la Junta de accionistas in situ);
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. el 22 de marzo de 2022 (día de la Junta de accionistas in situ).
5. Modo de celebración de la reunión: esta reunión adopta la forma de combinar la votación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán uno de los dos métodos de votación, a saber, la votación in situ o la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: la fecha de registro de las acciones a y B es el 16 de marzo de 2022. Los accionistas de acciones B deben comprar las acciones de la empresa el 11 de marzo de 2022 (es decir, el último día de negociación en el que los accionistas de acciones B pueden participar) o antes.
7. Participantes y participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
El accionista mayoritario de la empresa, Overseas Chinese Group Co., Ltd. Y sus afiliados, se abstendrán de votar sobre la propuesta relativa a la contragarantía de Shenzhen Konka Communications Technology Co., Ltd. A Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) \\
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Los abogados contratados por la empresa, otros invitados invitados y el personal pertinente que acepte asistir.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 19, Konka R & D Building, no. 28, Science and Technology South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen, China.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 proyecto de ley general: se expresa una votación unificada sobre las propuestas 1 a 4
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores de la novena Junta Directiva
2.00 después de la transferencia del 31% de las acciones de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la financiación de la proporción de acciones
3.00 debate sobre la asistencia financiera a yikang Technology Co., Ltd. En proporción a la participación
Caso
Shenzhen kangjia Communication Technology Co., Ltd. To Shenzhen Overseas Chinese City Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la contragarantía de las empresas
Nota: Esta Junta General de accionistas establece la “propuesta general” (la propuesta general no incluye la propuesta de votación acumulativa), el Código de propuesta correspondiente es 100. 1.00 representa la propuesta 1, 2.00 representa la propuesta 2 y así sucesivamente.
El proyecto de ley sobre la contragarantía de Shenzhen Konka Communications Technology Co., Ltd. A Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) \\
2. Divulgación de información: Para más detalles sobre la propuesta, véase el documento presentado por la empresa en Juchao Information Network el 7 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn./new/index Publicado en el “primer documento provisional de la Junta General de accionistas 2022” y otros documentos pertinentes.
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro de la Junta de accionistas sobre el terreno
1. Método de registro:
Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad (u otro documento o certificado válido que pueda indicar su identidad), tarjeta de cuenta de acciones y certificado de que el accionista posee las acciones de la sociedad, y registrará las acciones sobre la base de los documentos mencionados; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su documento de identidad válido, el poder notarial de los accionistas, una copia del documento de identidad del accionista autorizado, la tarjeta de cuenta de acciones del accionista autorizado y el certificado de que el accionista autorizado posee las acciones de la sociedad, y se registrará con los documentos mencionados.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal (la institución extranjera será la persona principal a cargo) o por un representante legal (la institución extranjera será la persona principal a cargo). Si el representante legal (la institución extranjera es la persona principal a cargo) asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal (los accionistas de la persona jurídica China necesitan, por ejemplo, un certificado de representante legal y una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa); En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Cuando un inversor en margen asista a la reunión, deberá poseer la licencia comercial, el certificado de cuenta de valores y el poder notarial emitido a los accionistas de la empresa de valores pertinente; Si el accionista es una person a, también tendrá su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad; Si el accionista es una person a jurídica, también deberá poseer la licencia comercial de la entidad, la tarjeta de identidad del participante, el poder notarial emitido por el representante legal de la entidad y el certificado del representante legal de la entidad.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico.
Por favor, lleve consigo el documento de identidad válido y el original de la tarjeta de cuenta de los accionistas para su verificación por el abogado.
2. Tiempo de registro: del 18 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 14.50 horas del 22 de marzo.
3. Lugar de registro: Secretaría de la Junta Directiva, piso 24, Konka R & D Building, no. 28, Science and Technology South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen, China. Ii) Información de contacto, etc.
Tel: (0755) 26 Shenzhen Gas Corporation Ltd(601139) , (0755) 26609138
Fax: (0755) 26 Shenzhen Gas Corporation Ltd(601139)
Correo electrónico: [email protected].
Contactos: Miao LeiQiang, Meng Lian
Código postal: 518057
La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
4. Notes: The First Temporary Shareholder meeting of the company in 2022 was held in shenzhen, and the Shareholders in the site should be concerned and observed by the requirements and Requirements about the health status Declaration, Isolation and Observation during the Prevention and Control of Epidemic in Shenzhen. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes y adoptará medidas de prevención y control de epidemias, como el llenado previo del formulario de solicitud de visitantes, la vigilancia de la temperatura corporal y el examen del sistema de declaración de salud. Los accionistas que presenten síntomas como fiebre, no lleven máscaras o no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resoluciones y anuncios públicos de la 55ª reunión de la novena Junta Directiva;
2. Otros documentos pertinentes.
Junta Directiva
4 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es 360016 y la votación se denomina simplemente votación Konka.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, que se llenan con opiniones de voto, están de acuerdo, se oponen y se abstienen.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 22 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 22 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 en su nombre (la unidad) de la siguiente manera:
El agente tiene derecho de voto □ / no tiene derecho de voto □;
Las instrucciones específicas para el derecho de voto son las siguientes:
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
Derecho de voto
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores de la novena Junta Directiva
Sobre la transferencia del 31% de las acciones de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd.
2.00 proyecto de ley sobre la proporción de acciones que proporcionan apoyo financiero
3.00 proyecto de ley sobre el apoyo financiero a yikang Technology Co., Ltd. En proporción a la participación
Shenzhen kangjia Communication Technology Co., Ltd.
