Abreviatura de valores: Double Medical Technology Inc(002901) Código de valores: Double Medical Technology Inc(002901) Double Medical Technology Inc(002901)
Informe sobre la emisión de acciones no públicas
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Marzo de 2002
Declaración de todos los directores del emisor
Todos los directores de la empresa se comprometen a que el informe sobre la situación de la emisión no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad. Firma de todos los directores:
Lin zhixiong Lin Zhijun Lin Xiaoping
Luo Jiong Li huilin
Wang yanyan
Double Medical Technology Inc(002901) mm / DD / AAAA
Catálogo
Explicación… Sección 1 Información básica sobre esta publicación… 3.
Información básica del emisor… 3.
Procedimientos pertinentes para la ejecución de esta emisión 4.
Información básica sobre esta publicación 5.
4. Situación de los objetos de emisión de esta emisión… 11.
5. Información sobre las instituciones pertinentes de esta emisión… Sección 2 información pertinente sobre la empresa antes y después de la emisión de esta oferta… 22.
1. Las participaciones de los diez principales accionistas antes y después de esta emisión… 22.
El impacto de esta emisión en la empresa… Sección III Observaciones finales de la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre el proceso de esta oferta privada y el cumplimiento de los objetivos de la oferta… Sección IV Observaciones finales del abogado del emisor sobre el proceso de esta oferta privada y el cumplimiento de los objetivos de la oferta. Sección V declaraciones relativas a los intermediarios Sección VI documentos de referencia 34.
Catálogo de documentos de referencia… 34.
Lugar de almacenamiento de los documentos de referencia… 34.
Interpretación
En el presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Esta oferta / esta oferta no pública de acciones a
Development Bank Dabo Commercial, the first Index changdu Dabo Commercial Medical Investment Management Co., Ltd.
Los controladores reales son el Sr. Lin zhixiong y el Sr. Lin Zhijun.
C
Tianjian Certified Public Accountants refers to tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
El informe sobre la situación de la emisión se refiere al informe sobre la situación de la emisión de acciones del Banco de desarrollo no público.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas administrativas se refieren a las medidas administrativas para la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de aplicación se refieren a las normas de aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Shenzhen Stock Exchange
Acciones ordinarias RMB cotizadas en bolsa en China
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Sección 1 Información básica sobre esta publicación
Información básica del emisor
Nombre de la empresa Double Medical Technology Inc(002901)
Double Medical Technology Inc.
Fecha de establecimiento 12 de agosto de 2004
Capital social: 405139.800 Yuan
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones a
Código de acciones a Double Medical Technology Inc(002901)
Representante legal Lin zhixiong
Dirección registrada 18 shanbian Hongdong Road, Haicang District, Xiamen
Office address No. 18, shanbian Hongdong Road, Haicang District, Xiamen City
Código postal 361027
Tel 0592 – 6083018
Fax 0592 – 6082737
Sitio web http://www.double-medical.com.
Proyecto General: desarrollo y aplicación de la tecnología celular; Producción de aparatos médicos de primera clase; Importación y exportación de mercancías; Ventas de dispositivos médicos de segunda clase; Ventas de dispositivos médicos de primera clase; Producción de artículos de protección para el personal médico (clase I); Producción de máscaras de uso diario (no médicas); Importación y exportación de tecnología; Fabricación de prendas de vestir; Comercio al por mayor de prendas de vestir; Comercio al por mayor de zapatos y sombreros; Venta al por mayor de cosméticos; Venta de artículos de higiene y artículos médicos desechables; Ventas de artículos de higiene personal; Venta de gafas (sin lentes de contacto); Venta de relojes; Fabricación de equipo especial (excluida la fabricación de equipo profesional autorizado); Ventas de moldes; Ventas de productos plásticos; Ventas de fibras sintéticas; Ventas de materiales sintéticos; Ventas de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Ventas de productos metálicos; Ventas de materiales especiales de acero de alta calidad; El ámbito de actividad del oro no ferroso es la venta de aleaciones; Ventas de herramientas metálicas; Ventas de metales no ferrosos y materiales de aleación de alto rendimiento; Ventas de materiales metálicos; Ventas de materiales de embalaje y productos; Envases metálicos y ventas de materiales; Ventas de productos técnicos de vidrio; Venta de vidrio funcional y nuevos materiales ópticos; Ventas de vidrio óptico; Ventas de fibra de vidrio y productos; Ventas de nuevos materiales cerámicos; Ventas de productos cerámicos especiales.
(además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la ley con la licencia comercial) artículos autorizados: producción de dispositivos médicos de tipo II; Producción de dispositivos médicos de tercera clase; Gestión de dispositivos médicos de tercera clase; Producción de máscaras médicas; Producción de instrumentos de desinfección; Producción de productos de desinfección para la prevención y el control de enfermedades infecciosas. (para los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes)
Procedimientos pertinentes para la ejecución de la presente emisión (ⅰ) proceso interno de adopción de decisiones para la ejecución de la presente emisión
El 14 de septiembre de 2020, el emisor convocó la décima reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta relativa a la solicitud del emisor de una oferta privada de acciones a.
El 30 de septiembre de 2020, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020, examinó y aprobó la propuesta relativa a la oferta no pública de acciones a, y autorizó al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes de la oferta no pública de acciones a.
El 5 de noviembre de 2021, el emisor convocó la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de ampliar el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la oferta pública de acciones y autorizar el período de validez del Consejo de Administración.
El 18 de noviembre de 2021, el emisor convocó la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la propuesta de ampliar el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la oferta pública de acciones y autorizar el período de validez del Consejo de Administración. Ii) Examen de la cuestión por el Departamento de supervisión
El 22 de febrero de 2021, el Comité de examen de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China examinó y aprobó la solicitud de oferta pública de acciones.
El 17 de marzo de 2021, la empresa obtuvo la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] no.750). Recepción y verificación de los fondos recaudados
According to the verification Report issued by tianjian Accountant on 23 February 2022 (tianjian [2022] No. 65), as of 23 February 2022, the total amount of Subscription funds for the Special Contribution account opened for this non – Public issue was 49632000000 Yuan. El 24 de febrero de 2022, Citic Securities Company Limited(600030) \\ transfirió el resto de los fondos de suscripción antes mencionados, deduci De acuerdo con el informe de verificación de capital emitido por tianjian Accountant el 24 de febrero de 2022 (tianjian [2022] No. 66), el emisor emitió 12 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) a inversores específicos, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 41,36 Yuan por acción y un total de 496320.000 yuan en fondos recaudados. Examinar
Hasta el 24 de febrero de 2022, el importe total de los fondos recaudados por el emisor será de 496320.000 Yuan, menos los gastos de emisión (IVA excluido) de 910296,77 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados por el emisor será de 487217.733,23 Yuan, de los cuales 12 millones de yuan se incluirán en el capital desembolsado y 475217.733,23 yuan en la reserva de capital (prima de capital).
Esta emisión no implica la compra de activos o el pago de activos, y el pago de la suscripción se hará en efectivo. La empresa llevará a cabo la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados de conformidad con las medidas de gestión, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. Para fines especiales. Registro y custodia de nuevas acciones
Los procedimientos de registro y custodia de las nuevas acciones emitidas por el emisor se completarán lo antes posible en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation. Información básica sobre esta emisión (ⅰ) tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. Ii) número de emisiones
De acuerdo con la suscripción de los inversores, el número de acciones no públicas emitidas es de 12 millones de acciones, todas las cuales se emiten en forma de acciones no públicas emitidas a inversores específicos, de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la c
Todas las emisiones se emiten en privado a determinados objetos. El método de suscripción de esta emisión es la venta a Comisión. Iv) lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Fase de bloqueo
Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta no pública. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Una vez expirado el período de bloqueo, la reducción de las tenencias de acciones de la sociedad adquirida por el objeto de la oferta no pública se ajustará a las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos, normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc. Una vez concluida la oferta privada, las acciones de la sociedad que se incrementen debido a la emisión de acciones rojas por la sociedad y a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de venta limitado mencionado anteriormente. Fecha de referencia, precio de emisión y método de fijación de precios
Esta oferta no pública de acciones adopta el método de investigación, la fecha de referencia de precios es el primer día del período de emisión de la oferta no pública de acciones (17 de febrero de 2022), El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), es decir, no será inferior a 39,88 Yuan / acción.
El emisor y el asegurador principal determinarán el precio de emisión de 41,36 Yuan / acción, que no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al primer día de emisión, de conformidad con los principios de “precio de suscripción primero, cantidad de suscripción primero y tiempo de recepción de la cotización de suscripción primero”. Recaudación de fondos y gastos de emisión
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión es de 496320.000,00 Yuan, deducidos los gastos de emisión sin impuestos de 9.102966,77 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados es de 4.872733,23 Yuan.
Los detalles de los gastos de emisión son los siguientes:
Nombre del proyecto sin impuestos (Yuan)
Assumer
