Código de valores: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) abreviatura de valores: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) número de anuncio: 2022 - 010 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)
Anuncio de la resolución de la 43ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 43ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por escrito y por correo electrónico el 27 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en la mañana del 4 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión y todos los directores asistirán a la reunión en persona. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión, presidida por el Presidente Zhu yufeng, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y se celebra de manera legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia aprobó por votación la siguiente resolución:
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de un fondo de inversión industrial en cooperación con el capital privado de China.
Con el fin de fortalecer la influencia de la empresa en las áreas de negocio existentes, ampliar y fortalecer el negocio principal, y mejorar la capacidad de desarrollo y distribución en las industrias de energía limpia y móvil, La empresa o la filial de control designada por la empresa tiene la intención de establecer un fondo de inversión industrial con el socio general ZhongJin Private Equity Investment Management Co., Ltd., que se centrará principalmente en la cadena industrial de doble carbono (incluida, entre otras cosas, la cadena industrial de energía limpia y la cadena industrial de energía Móvil). El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa y sus filiales controladoras participen en el establecimiento de un fondo de inversión industrial, y la contribución de la empresa (incluidas las filiales controladoras) con sus propios fondos no excederá de 2.250 millones de yuan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el proyecto de ley publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el establecimiento de un fondo de inversión industrial en cooperación con China capital privado Investment Management Co., Ltd.
1. Resolución de la 43ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
