Código de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) número de anuncio: 2022 – 002 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración se entregó por teléfono y correo el 25 de febrero de 2022. La reunión se celebró el 4 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ. En esta reunión participarán 11 directores y 11 directores. La reunión fue presidida por el Sr. Gao fuzhong, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, as í como a otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Contenido de la propuesta:
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos, y sin perjuicio de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y de sus filiales de propiedad total y de garantizar la seguridad y la liquidez de los fondos, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos propios ociosos por un monto no superior a 100 millones de yuan (incluidos 100 millones de yuan) para la gestión del efectivo mediante bancos, fideicomisos, Cuando las instituciones financieras, como los valores, compren productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y rendimientos relativamente fijos, el período de utilización no excederá de 12 meses (incluidos 12 meses) a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y los fondos podrán utilizarse de manera continua Dentro del plazo y la cantidad antes mencionados, y el Consejo de Administración de la empresa autorizará a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes. El Departamento de Finanzas es responsable de la aplicación concreta.
Huarong Securities Co., Ltd. Ha emitido la opinión de verificación de Huarong Securities Co., Ltd. Sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Documentos relacionados.
Resultado de la votación:
El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
11 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Recusación de la votación:
Esta propuesta no se refiere a las transacciones con partes vinculadas y no requiere votación de evitación.
Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 003).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
