Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Material para reuniones
14 de marzo de 2022
Notas a la Junta General de accionistas
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, mantener el orden normal de la Junta General de accionistas, garantizar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar la celebración oportuna y sin tropiezos de la Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y las disposiciones pertinentes de la c
La Junta General de accionistas establecerá un grupo de Asuntos de la Junta, y el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la Organización de los procedimientos de la Junta y de los asuntos de la Junta. 2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas (o representantes de los accionistas) participantes, la sociedad tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, además de los accionistas (o representantes de los accionistas), los directores, supervisores, altos directivos, abogados testigos y personas invitadas por el Consejo de Administración. 3. Los accionistas (o representantes de los accionistas) que asistan a la reunión deberán registrarse en el lugar de la reunión 20 minutos antes de la celebración de la reunión y presentar la tarjeta de cuenta de valores, la tarjeta de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial y el acuse de recibo de la participación, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes, antes de asistir a la reunión, los accionistas (o representantes de los accionistas) podrán obtener los datos de la reunión después de la verificación.
Los accionistas (o representantes de los accionistas) gozarán de derechos e intereses como el derecho a hablar, consultar y votar de conformidad con la ley. Si los accionistas (o representantes de los accionistas) desean hacer uso de la palabra en esta Junta General, pueden registrarse en el Grupo de Asuntos de la Junta General en el momento de la firma. En la reunión, el moderador organizará el discurso de los accionistas (o representantes de los accionistas). El tema del discurso de los accionistas (o representantes de los accionistas) será pertinente para el tema de la reunión; Si desea más información sobre la empresa, consulte al Secretario del Consejo de Administración después de la reunión. El moderador o la persona designada por el Facilitador tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, la votación sobre el terreno se llevará a cabo una vez concluidas las respuestas a las preguntas de los accionistas. La votación en las reuniones sobre el terreno se efectuará por votación registrada, y los accionistas ejercerán su derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que posean, cada una de las cuales tendrá un voto. En el momento de la votación, los accionistas elegirán uno de los tres “consentimiento”, “oposición” y “abstención” de cada proyecto de ley en la votación, que se expresará con “√”. Se considerará abstención toda votación que no haya sido completada, mal escrita, ilegible o no haya sido votada. Se invita a los accionistas a que rellenen los votos necesarios y a los miembros de la Junta a que los acepten de manera uniforme.
Antes de la votación de la propuesta en la Junta General de accionistas, se elegirán dos representantes de los accionistas para participar en el recuento y la supervisión de los votos; Cuando la Junta General de accionistas vote sobre la propuesta, los abogados testigos, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos; El Presidente de la reunión anunciará el resultado de la votación sobre el terreno.
La empresa contrató a abogados de Guohao (Hangzhou) para que asistieran a la Junta General de accionistas sin derecho a voto y emitieran dictámenes jurídicos.
8. Los accionistas (o representantes de los accionistas) que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales. Una vez iniciada la Junta, por favor, ponga el tono de llamada del teléfono móvil en silencio, respete y proteja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas y garantice el orden normal de la Junta. La sociedad tendrá derecho a adoptar las medidas necesarias para poner fin a los actos que interfieran con el orden de la Junta General de accionistas, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar al Departamento pertinente para su investigación y sanción.
9. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual. Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas (o de sus representantes) a la Junta General de accionistas serán sufragados por los propios accionistas.
10. La Junta General de accionistas emitirá un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 24 de febrero de 2022.
Aviso especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias.
Hora: 14.30 horas, 14 de marzo de 2022
Ubicación: anheng Building, 188 lianhui Street, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou
Convocada por: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Board of Directors
Moderador: Sr. Fan Yuan, Presidente
Sistema de votación en línea, tiempo de inicio y fin y tiempo de votación:
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Duración de la votación en línea: del 14 de marzo de 2022 al 14 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 a través de la Plataforma de votación de Internet es el tiempo de votación de 9: 15 – 15: 00.
Apertura del período de sesiones
Anuncio del número de accionistas y agentes presentes en la reunión y del número de acciones representadas
Lectura de las notas de la reunión por el Facilitador
Examen de las propuestas punto por punto
1. Proyecto de ley sobre Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 restrictive Stock Incentive Plan (Draft) and its Summary
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de capital de la empresa
Declaraciones y preguntas de los accionistas y sus representantes
Nombramiento y elección de los escrutadores y escrutadores
Lectura de las notas de votación y votación sobre el terreno
Aplazamiento (votación estadística)
Reanudación de la sesión y anuncio del resultado de la votación y de la resolución
10. The Witness Lawyer reads legal opinion
Firma de los documentos de la Conferencia
El Presidente declara clausurada la reunión sobre el terreno
Proyecto de ley de la primera junta general provisional de accionistas de 2022
Los accionistas y sus representantes:
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener la columna vertebral básica de la empresa (incluidas las filiales), movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad, mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la Empresa, y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, la empresa y el equipo básico, Hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa y, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de igualdad de ingresos y contribuciones, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, la Guía no. 4 de la Junta de innovación tecnológica sobre la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa, la divulgación de información sobre los incentivos de capital y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de las empresas, La empresa ha elaborado el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen, y tiene la intención de conceder 3.061500 acciones restringidas a los sujetos de incentivos, de las cuales 2.634000 fueron concedidas por primera vez y 458100 fueron reservadas.
El 24 de febrero de 2022 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicación de información. La propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley de la primera junta general provisional de accionistas del Consejo de Administración el 14 de marzo de 2022
Los accionistas y sus representantes:
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica no. 4 – divulgación de información sobre incentivos a las acciones y otras leyes pertinentes, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y la situación real de la empresa, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
El 24 de febrero de 2022 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicación de información.
La propuesta se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, 14 de marzo de 2022
Los accionistas y sus representantes:
A fin de aplicar concretamente el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022, el Consejo de Administración de la empresa acordó recomendar a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa:
1. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos restrictivos a las acciones sobre las siguientes cuestiones:
1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
2. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos, etc.;
3. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
4. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la parte de las acciones restringidas que los empleados renuncian a suscribir a la parte reservada o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas;
5. Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
6. Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de atribución del objeto de incentivo y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
7. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los sujetos de incentivos pueden atribuirse;
8. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la atribución a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación de cuentas de que se trate, la modificación de Los estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
9. Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre el cambio y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación del objeto de incentivos, la cancelación de la propiedad de las acciones restringidas a las que el objeto de incentivos no pertenece, la tramitación de la compensación y la herencia de las acciones restringidas a las que el objeto de incentivos no pertenece y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa;
10. Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas a los objetivos de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de subvención y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa;
11. Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo a un plan de incentivos restrictivos para las acciones y otros acuerdos conexos;
12. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
13. Other necessary matters required to Authorize the Board to implement restrictive Stock incentive schemes, except the Rights expressed in relevant documents to be exercised by the General Meeting.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con este plan de incentivos restrictivos para las acciones; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que acuerde que el período de autorización para el Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del actual plan de incentivos limitados a las acciones. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la csrc, los documentos normativos, el presente plan de incentivos restrictivos para las acciones o los Estatutos de la sociedad dispongan expresamente que las cuestiones autorizadas deben ser aprobadas por resolución del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por él podrán actuar en su nombre.
