Código de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) abreviatura de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) número de anuncio: 2022 – 022 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Anuncio sobre la adquisición de activos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Panorama general de las transacciones
Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shandong shengshida”) y Shandong yinguang Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yinguang technology”) firmaron el Acuerdo de compra de activos el 6 de marzo de 2022. Shandong shengshida planea utilizar sus propios fondos RMB 71 millones para comprar 50 millones de líneas de producción de detonadores y activos relacionados.
El 4 de marzo de 2022, la empresa convocó la 24ª reunión de la segunda Junta Directiva, examinó y aprobó la propuesta sobre la adquisición de activos por la filial de control, y acordó que Shandong shengshida comprara 50 millones de líneas de producción de detonadores y activos relacionados con yinguang Science and Technology Co., Ltd. Con sus propios Fondos de 71 millones de yuan. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, las transacciones de la sociedad están comprendidas en el ámbito de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración y no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Esta transacción no constituye una transacción relacionada ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Esta compra de activos se ajusta al plan de desarrollo de la empresa de convertirse en un gran grupo de empresas de investigación científica, producción y servicios integrados de voladura, a las opiniones del Ministerio de Industria y tecnología de la información sobre la promoción del desarrollo de alta calidad de la industria de voladura civil y al plan de desarrollo de La seguridad de la industria de explosivos civiles del 14º plan quinquenal sobre el fomento de la reestructuración y la integración de las empresas de producción. La transformación de los detonadores ordinarios en detonadores electrónicos digitales a través de la sustitución de la capacidad orienta la política industrial.
Información básica de la contraparte
Shandong yinguang Technology Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 91371 Anfu Ce Link Limited(300787) 0702xe
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de personas jurídicas extranjeras)
Fecha de establecimiento: 23 de noviembre de 2004
Representante legal: Sun Bowen
Dirección: No. 1, Chemical Road, Fei County, Shandong
Capital social: 156 millones de yuan
Ámbito de aplicación: producción de detonadores industriales, detonadores de relés, detonadores de plástico, detonadores de detonadores (el período de validez está sujeto a la licencia); Vender productos de producción propia. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la contraparte antes mencionada no es una person a que incumple la promesa, no tiene ninguna relación con la empresa y sus accionistas controladores y controladores reales en términos de derechos de propiedad, negocios, activos, derechos y obligaciones, personal, etc., ni tiene ninguna otra relación que pueda o haya causado que la empresa incline sus intereses.
Información básica sobre el objeto de la transacción
1. Información básica sobre el activo subyacente
Los activos subyacentes se refieren a la línea de producción de 50 millones de detonadores y activos conexos de yinguang Technology, ubicada en el condado de Fei, Provincia de Shandong. Yinguang Technology transfers the target assets to Shandong shengshida and transfers its 50 million detonator Production License capacity to Shandong shengshida.
La propiedad de los bienes objeto de la transacción es clara y completa, no hay hipotecas, promesas u otros derechos de terceros, no hay controversias importantes, litigios o cuestiones de Arbitraje relativas a los bienes, ni hay medidas judiciales como el embargo preventivo y la congelación.
Esta transacción no se refiere a la transferencia de acciones, la colocación de personal, el arrendamiento de tierras, la reestructuración de la deuda, etc.
2. Evaluación de los activos subyacentes
According to the asset Assessment Report of Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. To acquire 50 million detonator Production Line and related assets market value Project of Shandong yinguang Technology Co., Ltd., issued by Yuwei International Asset Assessment (Shenzhen) Co., Ltd., which is qualified for Securities Practice, this assessment is based on 31 January 2022. El valor contable original de los activos objeto de la adquisición es de 42.208200 Yuan, el valor contable neto es de 5.071000 yuan y el valor de evaluación es de 63.044500 Yuan (sin IVA del 13%).
Los activos objeto de la adquisición tienen una rentabilidad independiente, el período de rendimiento futuro y el importe de los ingresos pueden predecirse y medirse en términos monetarios; El riesgo de obtener los ingresos esperados también puede cuantificarse, por lo que esta evaluación utiliza el método de los ingresos. Además de los recursos tangibles, como los activos fijos, el valor del Grupo de activos también incluye la contribución de importantes recursos intangibles, como la tendencia de la industria, etc. la capacidad general de rendimiento del Grupo de activos es el resultado de todos los factores ambientales y las condiciones internas. El método de costos es una simple encarnación del precio de reposición de un solo equipo, que no puede reflejar el valor de los ingresos de la cartera de activos en funcionamiento continuo, por lo que no se adopta el método de costos en esta evaluación. El Grupo de activos de la línea de producción de capacidad similar fuera de China tiene pocos casos comerciales y es difícil obtener casos comerciales, por lo que no se puede obtener un objeto de referencia comparable y eficaz para las transacciones de mercado, por lo que esta evaluación no considera el uso del método de mercado. La razón principal de la evaluación del valor a ñadido es que, desde el punto de vista de la rentabilidad general del Grupo de activos, se considera el valor de crecimiento continuo de la capacidad no reflejado en los estados financieros, lo que da lugar a un valor añadido.
El precio de transacción se basa en la conclusión de la evaluación anterior, el principio de fijación de precios se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios.
Contenido principal del Acuerdo de transacción
1. Signatarios del Acuerdo
Parte a: Shandong shengshida Chemical Co., Ltd.
Parte B: Shandong yinguang Technology Co., Ltd.
2. Activos subyacentes y transferencia
Los activos subyacentes se refieren a la línea de producción de 50 millones de detonadores y activos conexos (denominados en lo sucesivo “activos subyacentes”) que posee la parte B en el condado de Fei, Provincia de Shandong. La parte B transferirá a la parte a todos los 50 millones de permisos de producción de detonadores (en lo sucesivo denominados “capacidad”) de conformidad con el presente Acuerdo. 3. Precio de transferencia, tiempo de pago y método de pago del activo subyacente
3.1 precio de transferencia
Sobre la base de la evaluación realizada por Yuwei International Asset Asset Assessment (Shenzhen) Co., Ltd., que está calificada para la práctica de valores, y el informe de evaluación de activos de la línea de producción de 50 millones de detonadores y el proyecto de valor de mercado de activos conexos de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd., que se publicará como “Yuwei pingbao Zi [2022] No. 015”, se tomará como fecha de referencia el 31 de enero de 2022. El valor de evaluación de los activos objeto de la adquisición es de 630445000 Yuan (excluido el 13% del impuesto sobre el valor añadido).
Sobre la base del valor del objeto de evaluación mencionado anteriormente y mediante consultas amistosas entre las Partes, ambas partes determinaron que el precio de transacción de los activos objeto de pago por la parte a a la parte B era de 71 millones de yuan (incluido el 13% del impuesto sobre el valor a ñadido) (en palabras: 71 millones de yuan).
3.2 plazos y modalidades de pago
El precio de esta transacción será pagado por la parte a a la parte B en dos plazos en efectivo. Los arreglos específicos de pago son los siguientes: (1) después de la firma del presente Acuerdo, la parte B se encargará de coordinar la aplicación y el examen de la transferencia de la capacidad de producción pertinente del condado de Fei, la ciudad de Linyi y los departamentos gubernamentales locales de la provincia de Shandong, y dentro de Los tres días hábiles siguientes a la presentación de los documentos oficiales que permitan la transferencia de la capacidad de licencia de producción de 50 millones de detonadores de la parte B a los departamentos competentes de la provincia de Shandong, La parte a pagará a la parte B 44,7 millones de yuan (en palabras, 44,7 millones de yuan) después de deducir el depósito de 5 millones de yuan pagado por la parte a a la parte B.
La capacidad de licencia de producción de 50 millones de detonadores de la parte B se transferirá a la parte a y se presentará a las autoridades competentes de la industria tras su examen por las autoridades competentes de la provincia de Shandong, y la parte a expedirá a la parte a una factura completa del IVA dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de los documentos de aprobación correspondientes de las autoridades competentes de la industria; La parte a pagará el 30% restante de las transacciones de activos a la cuenta designada de la parte B en un plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la factura exigida (21,3 millones de yuan en palabras: 21,3 millones de yuan solamente).
4. Entrega de activos
4.1 La parte a y la parte B completarán la entrega de los activos subyacentes en un plazo de tres días a partir de la obtención de los documentos de aprobación de las autoridades competentes de la industria para la transferencia de la capacidad de producción de 50 millones de detonadores, y la parte B cooperará con la parte a para completar los Procedimientos de transferencia de los derechos sobre los activos subyacentes.
4.2 Las Partes cooperarán activamente con los procedimientos pertinentes para la entrega de los bienes de que se trate y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la entrega sin tropiezos de todos los bienes de que se trate.
5. Entrada en vigor, modificación y terminación del Acuerdo
5.1 El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por las Partes y de la deliberación y aprobación por el Consejo de Administración de los accionistas de la parte a de las propuestas relativas a esta transacción.
5.2 Las modificaciones o modificaciones del presente Acuerdo se harán por consenso y por escrito entre las Partes y formarán parte integrante del mismo.
5.3 El presente acuerdo terminará en cualquiera de las siguientes circunstancias:
El presente Acuerdo se rescindirá por consenso y por escrito; O
La parte que no cumpla el presente Acuerdo tendrá derecho a rescindir unilateralmente el presente acuerdo si una de las partes ha violado fundamentalmente el presente Acuerdo, lo que ha dado lugar a que el presente Acuerdo no pueda seguir ejecutándose y no ha sido remediado o corregido en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación de La otra parte en la que se solicita que se corrija el incumplimiento; El derecho de la parte observadora a rescindir el acuerdo no afectará al derecho de la parte observadora a exigir responsabilidades por incumplimiento del contrato.
Finalidad de la adquisición de activos e impacto en la empresa
Esta compra de activos se ajusta al plan de desarrollo de la empresa de convertirse en un gran grupo de empresas de investigación científica, producción y servicios integrados de voladura, a las opiniones del Ministerio de Industria y tecnología de la información sobre la promoción del desarrollo de alta calidad de la industria de voladura civil y al plan de desarrollo de La seguridad de la industria de explosivos civiles del 14º plan quinquenal sobre el fomento de la reestructuración y la integración de las empresas de producción. La transformación de los detonadores ordinarios en detonadores electrónicos digitales a través de la sustitución de la capacidad orienta la política industrial. Después de la implementación de esta transacción, la capacidad de producción anual de detonadores industriales de la empresa aumentará de 167 millones a 217 millones, lo que ayudará a fortalecer aún más la ventaja tecnológica de los equipos inteligentes de la empresa y la integración profunda de los recursos en el campo de producción, promover la extensión efectiva de la cadena industrial de la empresa, mejorar el efecto de escala y la ventaja regional, mejorar la Fuerza General de la empresa y promover el desarrollo a largo plazo de la empresa. Lograr el objetivo estratégico de la empresa.
La fuente de los fondos para la adquisición de activos son los fondos propios de la empresa, que no tendrán un impacto significativo en la situación financiera de la empresa y en los resultados futuros de la operación, y no habrá daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Otras Notas
Dado que la adquisición de activos se refiere a la aprobación de la transferencia de capacidad por las autoridades competentes de la industria, las Partes en la transacción promoverán activamente el proceso de aplicación de la transacción de conformidad con el Acuerdo de compra de activos y completarán la entrega de activos y la transferencia de capacidad lo antes posible. La empresa cumplirá oportunamente su obligación de divulgación de información sobre la base del progreso de la transacción.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. The Asset Assessment Report of Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. To acquire 50 million detonator Production Line and related assets market value Project of Shandong yinguang Science and Technology Co., Ltd. Issued by Yuwei International Asset Evaluation (Shenzhen) Co., Ltd. (Yuwei Evaluation Report No. [2022] 015);
4. Acuerdo de compra de activos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
6 de marzo de 2022
