Código de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) abreviatura de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) número de anuncio: 2022 – 021 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) anuncio de resolución de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 24ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 4 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico, teléfono, etc. el 1 de marzo de 2022. La reunión se celebró mediante votación en combinación con la comunicación sobre el terreno. La reunión debería incluir 8 directores participantes y 8 directores votantes reales. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Ming jinggu, Director de la empresa. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la adquisición de activos por una filial de cartera
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó que la filial Shandong shengshida Chemical Co., Ltd., con sus propios fondos de 71 millones de yuan, compraría la línea de producción de 50 millones de detonadores y los activos conexos de Shandong yinguang Technology Co., Ltd. Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la adquisición de activos. Documentos de referencia
Resolución de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
6 de marzo de 2022
