Código de valores: Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) valores abreviados: Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) número de anuncio: 2022 – 007
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838)
Anuncio de la resolución de la 45ª reunión provisional de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 4 de marzo de 2022, mediante notificación por correo electrónico, la Oficina del Consejo de Administración decidió convocar la 45ª reunión provisional del Décimo Consejo de Administración. El 6 de marzo de 2022, la 45ª reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró según lo previsto mediante votación por correspondencia de conformidad con los Estatutos de la empresa. El Coordinador explicó la urgencia de la reunión. La empresa tiene 8 directores y 8 directores que participan en la votación de la comunicación. La reunión estuvo presidida por el Sr. Jason, Presidente. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de la sociedad, etc., y la resolución resultante de la reunión es legal y válida. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Chongqing Hanyu Renewable Resources Co., Ltd. En 2021.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 abstenciones.
Los directores de las partes vinculadas, el Sr. Jason, el Sr. Peng Lingjiang, el Sr. Luo yuxing, el Sr. Mao biaoyong y el Sr. Li qiguo, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el informe de garantía sobre el cumplimiento del compromiso de rendimiento de Chongqing Hanyu Renewable Resources Co., Ltd. (tianjianshen [2022] No. 8 – 13) emitido por tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), y el beneficio neto de la empresa matriz antes de deducir las Pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 31.052500 Yuan. Superó el compromiso de 11.052500 yuan y completó el compromiso de rendimiento para 2021.
The Independent Directors expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on the Bill.
Los detalles del proyecto de ley se publican el mismo día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News” y “Shanghai Securities News” sobre Chongqing Hanyu Renewable Resources Co., Ltd. 2021 Performance commitment completion of the announcement (announcement No.: 2022 – 008).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 7 de marzo de 2022
