Código de valores: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) abreviatura de valores: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) número de anuncio: 2022 – 026 Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución adoptada en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) (en adelante, ” Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) ” o “la empresa”), se decide convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 22 de marzo de 2022, y se notifican las cuestiones concretas pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 22 de marzo de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 22 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 22 de marzo de 2022
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de marzo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation a finales del 15 de marzo de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente el propietario de Las acciones de la sociedad.
Directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa
Abogados contratados por la empresa
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1a, no. 6, jinwang Road, Huguan Industrial Park, zona de alta tecnología de Suzhou
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre garantías para las empresas participantes
2. The above – mentioned Bill was adopted by the 20th meeting of the 5th Board of Directors of the company, and the specific Content was published in the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities daily and the tide Information Network on 7 March 2022 http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
3. Cuando la Junta General de accionistas de la empresa examine la propuesta mencionada, se contarán por separado los votos de los accionistas minoritarios.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (sellado o Firmado), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y una copia de la tarjeta de identidad del cliente.
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta del accionista; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial (sellado o autografiado) y tarjeta de cuenta de los accionistas.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta escrita, correo electrónico o fax, pero no por teléfono. La Carta, el correo electrónico o el fax estarán sujetos a la llegada a la empresa antes de las 16.00 horas del 18 de marzo de 2022.
2. Fecha de registro: 18 de marzo de 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00)
3. Lugar de registro: Oficina del Ministerio de valores
4. Datos de contacto de la reunión:
Nombre de la persona de contacto: Li yunhuan
Número de teléfono: 0512 – 69207200
Fax: 0512 – 69207112
Correo electrónico: [email protected].
5. Otros asuntos:
La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
El personal que asista a la reunión in situ deberá llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial, etc. originales para verificar la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su 20ª reunión.
Anexo VI
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Consejo de Administración 6 de marzo de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 362426
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de marzo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 22 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 22 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme en Suzhou Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) Manufacturing Section
Technology Co., Ltd. En 2022, la segunda Junta General provisional de accionistas, y en nombre del ejercicio del derecho de voto. Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
La columna de nombre de la propuesta con el Código de la propuesta de rechazo marcado en esta columna puede votar en contra
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre garantías para las empresas participantes
Nombre del cliente: número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Cuenta de accionistas del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Nombre del cliente (Firma):
Fecha alta: mm / DD / AAAA
(el mandato expira del 7 de marzo de 2022 al 22 de marzo de 2022)
Observaciones:
1. Si desea votar a favor del proyecto de ley, por favor llene la columna “de acuerdo” con “√”; Si se desea votar
Por favor, rellene la casilla correspondiente en la columna “objeción”. Si desea abstenerse en la votación, por favor diga “no”.
En la columna “derechos”, añádase “√”;
2. Toda persona que no marque “√” en las tres opciones de “consentimiento”, “objeción” y “abstención” se considerará abstención.
Al marcar “√” en las dos opciones, se eliminarán los billetes inválidos.
3. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; Unidad a la que se ha confiado la autorización
Sello oficial.
