Código de valores: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) abreviatura de valores: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) número de anuncio: 2022 – 024 Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos se celebró el 3 de marzo de 2022 y se notificó por correo electrónico y persona especial. La reunión se celebró el 6 de marzo de 2022 a las 10.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de comunicaciones sobre el terreno. Mr. Xu Yang and Mr. Liu jinbo, Independent Director Mr. Huang Hui and Ms. Zhang xuefen participated in the meeting by communication, should be 6 Directors, actually 6 Directors. La reunión fue presidida por el Sr. Gao yugen, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta de ley sobre garantías para las empresas que cotizan en bolsa;
Considerando que, en la actualidad, la empresa está promoviendo la transferencia de acciones de Nanjing DELE Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Nanjing DELE”), a fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales y estables de Nanjing DELE en el proceso de transferencia de acciones, resolver sus necesidades de capital de producción y funcionamiento, promover su desarrollo empresarial y mejorar sus beneficios económicos, conviene en que la empresa proporcione garantías a Nanjing DELE, El importe de la garantía no excederá de 300 millones de yuan, el alcance de la garantía incluye, entre otras cosas, préstamos bancarios, proyectos de aceptación bancaria, cartas de crédito, garantías, Factoring, etc. el método de garantía incluye, entre otras cosas, la garantía de responsabilidad solidaria, la garantía hipotecaria, etc., y prevalecerá el acuerdo pertinente firmado en la práctica. El período de validez del importe de la garantía mencionado comenzará a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta el 31 de diciembre de 2022, y el Consejo de Administración solicitará a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a ocuparse específicamente de las cuestiones pertinentes.
Antes de que se complete la transferencia del 49% de las acciones, Nanjing delle es una sociedad anónima, y los demás accionistas de Nanjing delle proporcionarán la misma garantía de acuerdo con su proporción de acciones. Una vez concluida la transferencia del 49% de las acciones, la empresa firmará un acuerdo separado con los accionistas de Nanjing DELE para estipular medidas de control de riesgos, y los accionistas de Nanjing DELE proporcionarán una contragarantía en las mismas condiciones.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía externa de la empresa (número de anuncio: 2022 – 025).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y disposiciones conexas, el 22 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, la empresa convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar la propuesta presentada por el Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 026).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Consejo de Administración 6 de marzo de 2022
