Código de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) valores abreviados: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) número de anuncio: 202219 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Anuncio sobre la transferencia de la participación del 27% en Shenzhen car Power Network Co., Ltd., filial de control
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) tiene la intención de transferir el 27% de las acciones de Shenzhen car Power Network Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “car Power Grid”) a través de la lista pública.
2. Esta transacción no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Dado que el cesionario no ha sido identificado, no es posible determinar si se trata de una transacción conexa.
3. The transaction needs to be considered and adopted by the Shareholders’ Meeting, and there is Uncertainty whether it can be considered and adopted. Dado que el método de transferencia de la transferencia de acciones es la transferencia de la lista pública en la Plataforma de negociación de derechos de propiedad, el cesionario final y el precio de transferencia no pueden determinarse, el éxito de la transferencia y el impacto en el rendimiento de la empresa son inciertos. 4. La empresa llevará a cabo oportunamente los procedimientos de examen y aprobación necesarios y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y se pide a los inversores que presten atención al riesgo de inversión.
Panorama general de las transacciones
La empresa tiene la intención de cotizar en bolsa y transferir el 27% de las acciones de Shenzhen car Power Network Co., Ltd. Sobre la base del informe de evaluación emitido por el Organismo de evaluación de activos como referencia para la fijación de precios, y de conformidad con el principio de no ser inferior al valor de evaluación, el precio mínimo de cotización del 27% de las acciones de la red eléctrica de automóviles en la Plataforma de negociación de derechos de propiedad Es de 259,2 millones de yuan, y el precio de transacción específico se determinará de acuerdo con el resultado de la licitación pública.
El 27% de las acciones de la red eléctrica del vehículo de transferencia de la lista se ha examinado y aprobado en la 13ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa, y el director independiente ha emitido un dictamen de acuerdo que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Tras la aprobación de la Junta General de accionistas, se autorizará a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes de la transferencia de acciones (incluidas, entre otras, las formalidades para la transferencia y la inclusión en la lista, la negociación con las contrapartes y la firma de acuerdos conexos).
Debido a que el método de transferencia de la transferencia de acciones es la transferencia de la lista pública en la Plataforma de negociación de derechos de propiedad, la contraparte final no está segura, por lo que no se puede juzgar si constituye una transacción relacionada en la actualidad, por ejemplo, el cesionario determinado por el procedimiento de lista pública Es una parte vinculada de la empresa. La empresa llevará a cabo los procedimientos de examen pertinentes y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. Esta transacción no constituye una reorganización importante de activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre las contrapartes
La transferencia de acciones de la empresa se llevará a cabo en la Plataforma de negociación de derechos de propiedad mediante la transferencia de la lista pública, no se ha determinado el cesionario, la situación de la otra parte de la transacción prevalecerá sobre el cesionario final.
Información básica sobre el objeto de la transacción
Información básica de la empresa destinataria
Nombre de la empresa: Shenzhen chedian Network Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 5 de abril de 2016
Capital social: 21 millones de yuan
Representante legal: Gui guocai
Dirección registrada: Building 3, no. 10, maotian Road, shatian Community, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen
Ámbito de aplicación: los proyectos comerciales generales son: inversión en nuevas industrias energéticas; Servicios de producción, desarrollo, diseño, venta e instalación de equipos de carga para vehículos eléctricos; Proporcionar servicios de recarga de vehículos de nueva energía; New Energy Vehicle and charge Technology consultation; Venta y alquiler de vehículos eléctricos (excluidos los taxis con personal operativo); China freight forwarder; Transitarios internacionales; Participar en el negocio de la publicidad; Ventas y desarrollo de programas informáticos; Ventas de electricidad; Desarrollo de la tecnología de gestión de la cadena de suministro logístico; Asesoramiento técnico en materia de Seguridad; Desarrollo, diseño, instalación, ventas y servicios de consultoría de sistemas y equipos de almacenamiento de energía; Venta de baterías y piezas de repuesto para vehículos eléctricos e híbridos, instalaciones de almacenamiento de energía; China Trade (excluding Exclusive, Exclusive, Exclusive control Commodities); Llevar a cabo actividades de importación y exportación (en los casos en que sea necesario examinar y aprobar esas actividades de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las decisiones del Consejo de Estado, los documentos de examen y aprobación pertinentes se obtendrán de conformidad con la ley). Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Power technical service; Ventas de equipos relacionados con parques eólicos; Ventas de maquinaria y equipo eléctrico; Ventas de equipos inteligentes de transmisión, distribución y control; Venta de equipos originales de nueva energía; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Servicios de gestión de proyectos. (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la ley con la licencia comercial) los proyectos comerciales autorizados son los siguientes: administración de bienes; Transporte general de mercancías; Transporte refrigerado; Venta al por menor de alimentos; Mantenimiento de vehículos de nueva energía; Servicios de transporte de pasajeros; Servicios de envío de mano de obra; Servicios de información en Internet; Construcción de ingeniería eléctrica, construcción de ingeniería mecánica y eléctrica, instalación (reparación, ensayo) de instalaciones eléctricas, construcción de ingeniería de instalación de energía.
Estructura de la propiedad: la empresa posee el 51% de las acciones de la red de automóviles, la sociedad de inversión Zhuhai zhixinhui (sociedad limitada) posee el 25% de las acciones de la red de automóviles, Shenzhen YuanZhi huaxin Emerging Industry Equity Investment Fund Partnership (sociedad limitada) posee el 17,06% de las acciones de La red de automóviles, Shenzhen jianxinyuan Investment Fund Partnership (sociedad limitada) posee el 6,67% de las acciones de la red de automóviles. Shenzhen xinfuhui No. 2 Investment Partnership (Limited Partnership) holds 0.27% Equity in car GRID.
Principales datos financieros:
Al 31 de diciembre de 2020, los activos totales de la red eléctrica vehicular ascendían a 446168.600 Yuan, los pasivos totales a 188078.700 yuan y los activos netos a 258089.900 Yuan. En 2020, los ingresos de explotación ascendieron a 319072.900 Yuan, los beneficios de explotación a 138262.000 yuan y los beneficios netos a 132320.000 Yuan. (auditado)
Al 30 de septiembre de 2021, el activo total de la red eléctrica vehicular era de 415378.500 Yuan, el pasivo total era de 178687.000 yuan y el activo neto era de 236691.500 Yuan. De enero a septiembre de 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 21.817700 Yuan, los beneficios de explotación a 22.441500 yuan y los beneficios netos a 21.398500 Yuan. (auditado)
Evolución histórica y funcionamiento
En abril de 2016, la empresa cofinanció el establecimiento de Shenzhen car Power Network Co., Ltd. Con guokai Development Fund Co., Ltd. Entre ellos, la empresa posee el 57,14% de la participación en la red de automóviles y guokai Development Fund Co., Ltd. Posee el 42,86% de la participación en la red de automóviles. En diciembre de 2018, la empresa recompra el 42,86% de su participación en la red eléctrica de automóviles a China Development Fund Co., Ltd. Después de la recompra, la empresa posee el 100% de la participación en la red eléctrica de automóviles. En septiembre de 2019, la empresa transfirió el 25% de su participación en la red eléctrica de automóviles a Zhuhai zhixinhui Investment Partnership (sociedad limitada) y el 17,06% de su participación en la red eléctrica de automóviles a Shenzhen YuanZhi huaxin Emerging Industry Equity Investment Fund Partnership (sociedad limitada). La participación del 6,67% en la red eléctrica del automóvil se transferirá a Shenzhen jianxinyuan Investment and Loan Linked Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), la participación del 0,27% en la red eléctrica del automóvil se transferirá a Shenzhen xinfuhui No. 2 Investment Partnership (Limited Partnership), una vez concluida la transferencia de la participación mencionada, la empresa posee el 51% de la red eléctrica del automóvil.
La red de vehículos se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de equipos de carga de vehículos de nueva energía, la construcción, la inversión, el funcionamiento y el mantenimiento de la red de carga, as í como los servicios de valor añadido conexos, se adhiere a la idea de la investigación y el desarrollo impulsados por la innovación y se compromete a proporcionar a los clientes soluciones de carga más inteligentes, eficientes desde el punto de vista energético y económicas. A través de la distribución y el desarrollo continuos en el mercado de carga de autobuses, el mercado de pilas de carga de bienes raíces y el mercado de pilas de carga de vehículos de la planta principal, y el fortalecimiento continuo de la cooperación con el comercio local y la inversión urbana, hasta el 30 de junio de 2021, El número de pilas de carga conectadas a la red eléctrica de vehículos había llegado a 164000, ocupando el noveno lugar en el número total de pilas de carga de todos los operadores de todo el país y 920 estaciones de carga. Ocupa el décimo lugar en el número total de estaciones de carga de todos los operadores de todo el país y realiza la interconexión con más de 20 plataformas de supervisión a nivel provincial y municipal, plataformas de carga de terceros y plataformas de vehículos de red. En los últimos años, con el aumento de la propiedad de los vehículos eléctricos, el equipo de carga, como infraestructura necesaria para el desarrollo de los vehículos eléctricos, ha mantenido un rápido crecimiento y ha aumentado la valoración de la industria.
Iv) Evaluación de situaciones específicas
Shenzhen Guofang Real Estate Asset Asset Evaluation Consulting Co., Ltd. Ha adoptado el método de ingresos y el método de la base de activos para evaluar la red eléctrica de automóviles, y ha publicado el informe de evaluación de activos sobre el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de Shenzhen Automobile Power Network Co., Ltd. En relación con la transferencia de derechos de propiedad (szcz [2021] No. 0112178).
1. Evaluación del método de los ingresos
Sobre la base de los datos de tres años anteriores a la fecha de referencia de la evaluación de la entidad evaluada, se eliminarán los ingresos normales de la empresa tras la eliminación de los factores incidentales e incomparables que afectan a la rentabilidad de la empresa, de conformidad con las políticas macroeconómicas nacionales, la situación macroeconómica nacional y regional, La situación de la industria nacional y regional de recarga, la planificación del desarrollo y el plan de gestión de la empresa, las ventajas, desventajas, oportunidades y riesgos, etc. En particular, las empresas se enfrentan al entorno del mercado, las perspectivas de desarrollo futuro y el potencial de factores como la previsión de los datos financieros futuros de la actividad principal de la empresa evaluada, de acuerdo con el modelo de descuento del flujo de caja, el valor actual descontado del flujo de caja libre generado por la actividad principal de la empresa evaluada se calcula en 91.889.84 millones de yuan. De acuerdo con la fórmula: el valor de evaluación del patrimonio neto total de los accionistas = el valor actual descontado del flujo de caja libre generado por los ingresos de las principales empresas + el valor de los activos excedentes + los activos no operativos – los pasivos no operativos – las obligaciones de pago de intereses, el valor de evaluación del valor de todo el patrimonio neto de los accionistas de Shenzhen car Power Network Co., Ltd. El 30 de septiembre de 2021 fue de 94.186,82 millones de yuan en la fecha de referencia de la evaluación, lo que representa un aumento de 70.452,56 millones de yuan en comparación con el valor contable neto. La tasa de valor añadido fue del 296,84%.
2. Evaluación del enfoque basado en los activos
Utilizando el método basado en activos, el valor contable de los activos totales de Shenzhen car Power Network Co., Ltd. En la fecha de referencia de la evaluación el 30 de septiembre de 2021 fue de 417753.200 Yuan, el valor de evaluación fue de 47.712.99 Yuan, el valor de evaluación fue de 59.376700 yuan y la tasa de valor añadido fue del 14,21%. El valor contable del pasivo es de 180410.600 yuan y el valor de evaluación es de 178955.300 Yuan. El valor contable del patrimonio neto total de los accionistas es de 237342.600 Yuan, el valor de evaluación es de 298174.600 Yuan, el valor de evaluación es de 60.832000 yuan y la tasa de valor añadido es del 25,63%. El valor añadido de la evaluación de los activos netos es de 60.832000 yuan y la tasa de valor añadido es de 25,63%. Las principales razones del valor añadido son las siguientes: ① el valor añadido de los activos corrientes es de 16.283500 Yuan, las razones son las siguientes:
La provisión para deudas incobrables de las cuentas por cobrar se evalúa como cero y no se incluye ninguna pérdida de riesgo de evaluación.
El valor contable del inventario se calcula sobre la base del costo, el precio de venta se evalúa sobre la base de la deducción de los impuestos sobre las ventas y otros precios, el valor de evaluación incluye una cierta proporción de beneficios, por lo que hay un cierto valor a ñadido.
El valor añadido de la evaluación de los activos fijos es de 16.800300 Yuan, lo que se debe a que la vida útil económica es más larga que la depreciación contable.
La razón principal es que el valor contable original de los activos intangibles incluidos en el ámbito de la evaluación es el costo y los gastos incurridos en ese momento, y el valor de la evaluación se determina mediante el método de los ingresos de acuerdo con el grado de madurez técnica de los activos, la aplicabilidad, la escala actual de transformación en producción, los productos accesorios específicos y el plan de negocios previsto en el futuro. Por lo tanto, se forma el valor añadido de la evaluación de activos intangibles.
3. Diferencia y selección de las conclusiones de la evaluación
Análisis de las diferencias entre los dos resultados de la evaluación
El valor de evaluación del método de ingresos es de 94.186.82 millones de yuan, el valor de evaluación del método basado en activos es de 29.817.46 millones de yuan, la diferencia entre los dos métodos es de 64.369.36 millones de yuan, la tasa de diferencia es de 215,88%. La razón de la diferencia entre el método de la base de activos y el método de la renta es que el ángulo de consideración es diferente. La evaluación del método de la renta se basa en la expansión de la escala de producción y la consideración de la gestión continua de acuerdo con el plan de gestión, lo que refleja la rentabilidad global de los activos de la empresa, mientras que el método del costo se basa principalmente en el inventario calculado por el método del costo de reposición. El valor de evaluación de la inversión de capital a largo plazo y otros activos después de la adición de la suma, bajo la premisa de dos criterios de valor diferentes, producirá cierta diferencia.
Selección de las conclusiones finales de la evaluación
Sobre la base del análisis de los resultados de la medición de los dos métodos de evaluación mencionados anteriormente, los profesionales de la evaluación consideran que los resultados de la evaluación del método de ingresos son más razonables, teniendo en cuenta la racionalidad de los resultados de la medición de los diferentes métodos de evaluación y la calidad y cantidad de los datos utilizados.
Las unidades evaluadas son principalmente pilas recargables, que se ajustan mejor a la situación real de los activos desde el punto de vista de la rentabilidad futura. Esta evaluación adopta el resultado de la evaluación del método de ingresos como conclusión de la evaluación.
En resumen, utilizando el resultado de la evaluación del método de ingresos, el valor de la participación total de los accionistas de Shenzhen car Power Network Co., Ltd. En la fecha de referencia del 30 de septiembre de 2021 fue de 94.186,82 millones de yuan, lo que representa un aumento de 70.452,56 millones de yuan en comparación con el valor contable neto y una tasa de aumento del 296,84%.
Otras circunstancias pertinentes
Otros accionistas de la red eléctrica de automóviles que tienen derecho preferente a la cesión no han firmado los documentos relativos a la renuncia al derecho preferente a la cesión. Una vez concluida la transferencia de acciones, la red eléctrica de automóviles ya no se incluirá en el ámbito de aplicación del estado consolidado de la empresa. Al 30 de septiembre de 2021, el saldo de las cuentas por cobrar de la red eléctrica de automóviles y sus filiales ascendía a 127293.300 Yuan.
A partir de la fecha del presente anuncio, la empresa no ha proporcionado garantías para la red eléctrica del vehículo, no ha confiado la financiación de la red eléctrica del vehículo. Debido a la demanda de financiación, la empresa comprometió el 51% de su participación en la red eléctrica del vehículo a Shenzhen Guarantee Group Co., Ltd. Si la transferencia de la lista tiene éxito, la empresa liberará la promesa antes de la transferencia de la participación para realizar la transferencia de la entrega de la participación.
A través de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, la red de automóviles no es una person a que pierde la confianza.
Contenido principal del Acuerdo de transacción
Debido a que la transferencia de acciones es una transferencia pública en la Plataforma de negociación de derechos de propiedad, el cesionario firmará el Acuerdo de transacción después de la confirmación, la contraparte, el precio de transacción, el método de pago, el tiempo de entrega y otros contenidos no se pueden determinar en la actualidad.
Otros arreglos relativos a la transferencia de acciones cotizadas
Las cuestiones relativas a la transferencia de acciones no se refieren al reasentamiento del personal, el arrendamiento de tierras, la reestructuración de la deuda, etc. Los ingresos procedentes de esta transferencia de acciones se utilizarán para complementar la liquidez.
Vi. Finalidad de la transferencia de la lista de acciones y su influencia en la empresa
La nueva industria de recarga de energía se desarrolla rápidamente en su conjunto y la situación de la competencia en el mercado cambia rápidamente. El modelo de negocio de la red eléctrica de automóviles incluye la venta de equipos de carga, la inversión y el funcionamiento, y la participación de la Plataforma.
