Código de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) número de anuncio: 202217 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión (provisional) de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 13ª reunión (provisional) del 8º Consejo de Administración se entregó a los directores por medio de mensajería instant ánea, correo electrónico y por escrito el 1 de marzo de 2022, y la reunión se celebró por votación el 6 de marzo de 2022. En esta reunión participarán nueve directores y nueve directores que hayan participado efectivamente en la votación. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Tras deliberar, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la transferencia del 27% de las acciones de Shenzhen car Power Network Co., Ltd.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 7 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la transferencia del 27% de las acciones de Shenzhen car Power Network Co., Ltd. (anuncio no. 2022019).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de la evaluación de los precios;
Después de la verificación, el Consejo de Administración de la empresa considera que la Organización de evaluación elegida es independiente, la premisa de la evaluación es razonable, el método de evaluación se selecciona adecuadamente, el método de evaluación y el propósito de la evaluación son pertinentes, y el precio de la evaluación es justo.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 7 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Declaración del Consejo de Administración sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación (anuncio no. 20222020).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
En tercer lugar, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la financiación de China Resources Shenzhen State Investment Trust Co., Ltd.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 7 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la financiación de China Resources Shenzhen Investment Trust Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aceptación de las garantías de las partes vinculadas y la provisión de contragarantías y operaciones conexas; Para más detalles, véase el artículo publicado el 7 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aceptación de la garantía de las partes vinculadas y la provisión de contragarantías y operaciones conexas (anuncio no. 20220222).
Esta transacción no implica la situación de los directores afiliados, los directores no tienen que evitar la votación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad sobre la celebración de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad se propone convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 en la Sala de juntas administrativas de la sociedad el martes 22 de marzo de 2022.
El texto completo de la circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022022023) se detalla en el 7 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y tidewater Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
6 de marzo de 2002
