Código de valores: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) abreviatura de valores: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) número de anuncio: 2022 – 017
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de marzo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 1, sexto piso, Sede de la empresa no. 808, qingzhuhu Road, distrito de Kaifu, Changsha, Provincia de Hunan, China (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de marzo de 2022
Hasta el 22 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre la adquisición de Hunan Huairen Dah Health Industry Development Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el 719643% de las acciones
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta 1 ha sido examinada y aprobada en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. Para más detalles, véase www.sse.com.cn en los medios de comunicación designados por la empresa y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de marzo de 2022. Los anuncios pertinentes publicados en el 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: todos los proyectos de ley
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 2022 / 3 / 17
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. Método de registro de la Junta (ⅰ) los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la Junta de accionistas deberán presentar los siguientes documentos para el registro de la Junta: 1. Los accionistas de personas físicas deberán llevar su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de accionistas; El agente encargado debe llevar el poder notarial (véase el anexo), la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de identidad del agente y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente. 2. Los accionistas de las acciones de la persona jurídica y sus representantes legales deberán llevar copias de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica y su tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; El agente que asista a la reunión se registrará con la Carta de autorización firmada por el representante legal y la copia de la tarjeta de identidad, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de la persona que asista a la reunión. 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y proporcionar copias de los certificados válidos especificados en los artículos (I) 1 y 2 supra. El tiempo de registro es el mismo que el anterior. La Carta está sujeta al matasellos recibido en Changsha, donde se encuentra la empresa. Contact: address: No. 808, qingzhu Lake Road, Kaifu District, Changsha City Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) \\ Contact: Feng Shi ni, [email protected]. Otros asuntos
1. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes (en persona o por encargo) que asistan a la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
2. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 22 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre la adquisición de productos sanitarios de Hunan Huairen
Industry Development Limited 719643%
Proyecto de ley sobre acciones
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a hacer lo que quiera.
