Código de valores: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) abreviatura de valores: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) número de anuncio: 2022 – 012 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
La Junta no tiene objeciones ni abstenciones.
• Se aprobaron todas las propuestas de la reunión de la Junta.
Convocación de las reuniones de la Junta
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 3 de marzo de 2022 emitió la notificación de convocar la 13ª reunión de la 4ª Junta Directiva, que se celebró el 6 de marzo de 2022 mediante votación in situ y comunicación, en la que participaron nueve directores y nueve directores que participaron efectivamente en la votación. La reunión ha pasado por los procedimientos de notificación apropiados, los procedimientos de la reunión se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos, la reunión y las resoluciones aprobadas son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del lugar de ejecución de los proyectos de licitación parcial;
Acordar que la empresa cambie el lugar de implementación del “proyecto de clasificación y procesamiento de productos” Huadong Medicine Co.Ltd(000963) . El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el cambio del lugar de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 014).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Deliberación y aprobación de la propuesta de poner fin a la adquisición del 51% de las acciones de Hebei huatuo Pharmaceutical Chain Co., Ltd.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la terminación de la adquisición del 51% de las acciones de Hebei huatuo Pharmaceutical Chain Co., Ltd. (número de anuncio: 2022 – 015).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Deliberación y aprobación de la propuesta de adquisición del 719643% de las acciones de Hunan Huairen Dah Health Industry Development Co., Ltd.
Se acordó que la empresa adquiriría el 719643% de las acciones de Hunan Huairen Dah Health Industry Development Co., Ltd. Los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la independencia de la Organización de evaluación de la transacción, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la adquisición del 719643% de las acciones de Hunan Huairen Dah Health Industry Development Co., Ltd. (número de anuncio: 2022 – 016).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, se acordó que la empresa celebraría la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 22 de marzo de 2022 y examinaría las propuestas pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Se anuncia
Consejo de Administración 6 de marzo de 2022
