Código de valores: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) valores abreviados: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) número de anuncio: 2022 – 022
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022 se celebró a las 16.30 horas del 4 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias (ⅰ) del primer piso del edificio de oficinas de la nueva fábrica de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación. El Departamento de valores de la empresa notificó a todos los directores por correo electrónico, Wechat y teléfono el 25 de febrero de 2022, y emitió un aviso complementario el 2 de marzo de 2022. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora elegida conjuntamente por los directores participantes, presidió la reunión, en la que deberían participar seis directores, seis directores (el Sr. Liu zhanglin, director independiente, la Sra. Du shouying y el Sr. Yuan Xiong participaron por medios de comunicación), y tres supervisores asistieron a la reunión sin Derecho a voto. El número de votantes y los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Tras deliberar con todos los directores, se acordó elegir a la Sra. Zhou Xiaoli Presidenta del quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría al expirar el mandato del quinto Consejo de Administración (véase el anexo para el currículum vitae).
Los detalles de esta propuesta figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en el boletín de la empresa 2022 – 024.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También.
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Según las necesidades de trabajo, el Consejo de Administración decidió nombrar a la Sra. Zhou Xiaoli Directora General de la empresa.
(véase el currículum vitae en el anexo). El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará al expirar el mandato del quinto Consejo de Administración.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También.
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de desarrollo estratégico de la Quinta Junta de Síndicos
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y las normas de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se acordó elegir a la Sra. Zhou Xiaoli como miembro del Comité de desarrollo estratégico del quinto Consejo de Administración de la empresa y como miembro del Comité Director.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También.
Proyecto de ley sobre la inversión en el establecimiento de filiales accionariales y transacciones conexas
Los detalles de esta propuesta figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de la empresa 2022 – 025.
Situación de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la oferta privada de acciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y en comparación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones para la emisión no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y tras examinar y demostrar la situación real de la empresa y las cuestiones conexas punto por punto, El Consejo de Administración considera que la empresa cumple todas las condiciones para la oferta privada de acciones establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones en 2022
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Ii) forma y hora de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta no pública a un objeto específico, y después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) la empresa selecciona la oportunidad de emitir dentro del período de validez prescrito, y todos los objetos de la oferta suscriben las acciones de esta oferta no pública en efectivo.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Precio de emisión y método de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta no pública es el anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022. El precio de emisión de la oferta no pública es de 4,74 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios de la oferta no pública (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la Fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Iv) número de emisiones
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 270000 Yuan (incluida la oferta pública inicial)
El número de acciones emitidas no excederá de 56962025 (incluido el número). La cantidad de emisión no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y la cantidad final de emisión estará sujeta a la cantidad aprobada por la c
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, si el importe de los fondos recaudados o el número de acciones emitidas Se reduce debido a cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Objeto de la emisión y su relación con la empresa
El objetivo de la emisión de acciones no públicas es Hunan fangsheng Xinyuan Health Industry Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xinyuan Production Investment”). Xinyuan production and Investment is a Company controlled by Zhang Qinghua, the actual Issue constitutes related transactions.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Vi) Disposiciones relativas al período de restricción de la venta
El objeto de la oferta es el compromiso de inversión de activos de Xinyuan, y las acciones que suscriban la oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Si la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de valores de Shanghai tienen otras disposiciones o requisitos, prevalecerán esas disposiciones o requisitos.
Las acciones emitidas sobre la base de las acciones adquiridas en la bolsa de valores derivadas de la emisión de acciones de la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas a los acuerdos de bloqueo de acciones mencionados anteriormente.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Total y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 270 millones de yuan (incluidos los fondos), que se han deducido antes de la resolución de la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2022.
Seis meses antes de la emisión de la nueva inversión y la inversión financiera prevista 137790,08 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Viii) Arreglos para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Una vez concluida la oferta privada, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Ix) lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se negociarán en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
X) período de validez de la resolución
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta sobre la oferta no pública.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones en 2022
De conformidad con las disposiciones de las medidas administrativas para la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión de acciones, etc. La empresa preparó el plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Plan de billetes.
Situación de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre la no necesidad de que la empresa prepare el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
En los últimos cinco años contables, la empresa no ha recaudado fondos mediante derechos de emisión, emisión adicional y bonos convertibles. La última vez que la empresa recaudó fondos ha pasado por cinco años contables.
En vista de lo que antecede, no es necesario que la empresa prepare un informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente ni contrate a una empresa contable para que emita un informe de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente.
Los detalles de esta propuesta figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en el boletín de la empresa 2022 – 026.
Situación de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones de la empresa en 2022
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la Empresa, la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai.
(www.sse.com.cn.) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en 2022.
Situación de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones y transacciones conexas con los suscriptores con efecto condicional
Los detalles de esta propuesta figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en el boletín de la empresa 2022 – 027.
Situación de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) y otras leyes, reglamentos, reglamentos y otros documentos normativos, a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, La empresa llevó a cabo un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas en los principales indicadores financieros de la empresa, y propuso medidas concretas para llenar el rendimiento, las principales partes interesadas emitieron compromisos.
Los detalles de esta propuesta figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en el boletín de la empresa 2022 – 028.
Situación de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre la propuesta de solicitar a la Junta General de accionistas la aprobación de Hunan fangsheng Xinyuan Health Industry Investment Co., Ltd. Para evitar el aumento de las acciones de la empresa mediante licitación
El objetivo de la emisión de acciones no públicas es el control de Zhang Qinghua de la nueva inversión de yuan. Hasta la fecha, Zhang Qinghua posee directa e indirectamente el 39,69% de las acciones de la empresa. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 47 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa,
La suscripción de las acciones de esta oferta privada desencadenará su obligación de oferta. De conformidad con los compromisos contraídos en el Acuerdo de suscripción de acciones firmado entre la empresa y el Banco de desarrollo no público, las acciones no públicas de la empresa que se comprometan a suscribir no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cierre de la oferta, a menos que la Junta General de accionistas de la empresa apruebe a los accionistas no afiliados. La adquisición de nuevas acciones emitidas por la empresa en esta oferta no pública de acciones por parte de Singapore Yuan production and Investment se ajusta a la exención de la oferta prevista en el artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las disposiciones anteriores y el plan de emisión actual, la producción y la inversión de SGD pueden quedar exentas de
