Código de la acción: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) abreviatura de la acción: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Plan de acciones no públicas 2022
Marzo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente Plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. 1. El 4 de marzo de 2022, la cuarta reunión provisional de la Quinta Junta Directiva se celebró en 2022 y se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la oferta no pública de acciones, como la propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y la propuesta sobre El plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos en 2022. Las propuestas pertinentes se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen, y esta oferta no pública de acciones requerirá la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, y se aplicará a la bolsa de Shanghai y a la sociedad de compensación registrada para la emisión, el registro y la cotización de acciones.
2. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022 (7 de marzo de 2022). El precio de emisión de las acciones no públicas es de 4,74 Yuan / acción. El precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
3. The total funds raised by this non – Public Issue shall not exceed 270000 Yuan (including this number), and the number of issued shares shall not exceed 56962025 (including this number). La cantidad de emisión no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y la cantidad final de emisión estará sujeta a la cantidad aprobada por la c
4. El objeto de la emisión de acciones no públicas es la inversión en activos de SGD controlada por el controlador real de la empresa, Zhang Qinghua, y esta emisión constituye una transacción relacionada. El emisor suscribe las acciones emitidas en efectivo.
5. The issue Object of the New Yuan production and Investment commitment to subscribe the shares of this non – Public Issue shall not be transferred within 36 months from the end of the issue date, and if the c
6. The total amount of funds raised by this non – Public issue is not more than 270 million Yuan (including this number), which has been deducted from the New Investment and Financial Investment of 137790 million Yuan from the first Six months of the Resolution of the Fourth Interim meeting of the Fifth Board of Directors in 2022 to The Before this issue. Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios.
7. Una vez concluida la oferta privada, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión en proporción a sus acciones. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa y la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024), véase la sección VI de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
8. El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán una vez concluida la oferta privada, lo que puede dar lugar a una disminución a corto plazo de los rendimientos a corto plazo. De conformidad con las “opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales” (Guo fa [2014] No. 17) de la Oficina General del Consejo de Estado, Las opiniones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (GF [2013] No. 110) y las disposiciones pertinentes de los documentos de orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), etc. La empresa analizó si el rendimiento al contado de esta emisión se diluyó y formuló las medidas pertinentes, pero las medidas de rendimiento de relleno formuladas no pueden considerarse una garantía para los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Para más detalles, véase la sección VII del presente plan, “información sobre el riesgo y las medidas adoptadas para amortizar el rendimiento inmediato de las acciones no públicas”.
9. Esta oferta no pública de acciones no dará lugar a cambios en el control de la empresa. Esta oferta no pública no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Catálogo
Explicación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… Información básica de la empresa… 8. Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 9 III. Panorama general de la oferta privada 12 4. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 14 5. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 14 VI. Procedimientos de aprobación que se han aplicado y que aún no se han aplicado en el presente plan de distribución Sección 2 información básica sobre el objeto de la presente publicación… 16 I. Panorama general Relación de control de acciones… 16 III. Evolución de las operaciones en los últimos tres años 16 IV. Estados financieros resumidos El objeto de emisión y sus directores, supervisores, personal directivo superior en los últimos cinco años de sanciones, litigios… 16. Una vez concluida la emisión, el objeto de la emisión y sus accionistas controladores, los controladores reales y la competencia entre pares de la empresa y las transacciones conexas… 17 7. En los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de emisión, el objeto de la emisión y sus accionistas controladores, el controlador real y la empresa han realizado transacciones importantes. 17 viii. Fuentes de financiación de esta suscripción Nota sobre la exención de la oferta de aumentar las acciones de la sociedad Sección 3 Acuerdo relativo a esta oferta privada… Tema del Acuerdo Fecha de firma… 19 3. Importe total de los fondos recaudados en esta emisión y número de acciones emitidas… Precio de suscripción… Cantidad y cantidad de acciones suscritas… 20 VI. Modalidades de suscripción Método de pago y registro de acciones… Período de restricción de la venta… 21 IX. Condiciones de entrada en vigor Responsabilidad por incumplimiento del contrato 22 XI. Rescisión del contrato 22 XII. Ley aplicable 22 XIII. Solución de controversias 22 XIV. Confidencialidad 22 XV. Enmiendas y adiciones 23 XVI. Otros Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones La necesidad y viabilidad de utilizar los fondos recaudados en esta ocasión… Influencia de la oferta no pública en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, etc. 26 IV. Cuestiones relativas a la aprobación de proyectos, la protección del medio ambiente, etc. en relación con este proyecto de recaudación de fondos… Conclusión del análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados 26.
Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… ¿28 1. Existe un plan de integración de las empresas y los activos de la empresa después de la emisión, as í como cambios en las empresas, los estatutos, la estructura de los accionistas y la estructura del personal directivo superior? 28 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas, etc. 29 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person, or whether the company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed… Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 30 VI. Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión Sección 6 política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa Política de distribución de beneficios Situación de los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años y arreglos para el uso de los beneficios no distribuidos Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024) Sección 7 información sobre los riesgos y las medidas para amortizar el rendimiento al contado de las acciones no públicas… Influencia del rendimiento al contado diluido de esta oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa… 38 2. Consejos de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… Necesidad y razonabilidad de esta publicación… 4. La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología, mercado, etc. en el proyecto de inversión de capital recaudado… Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento inmediato de esta oferta no pública El compromiso de los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de adoptar medidas para compensar los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas… 42.
Interpretación
Salvo indicación en contrario, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico:
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) , empresa, índice de cotización
La empresa
The current issue, this non – Public Development Indicator Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022 non – Public Issue of shares
Hunan fangsheng Xinyuan Health Industry Investment Co., Ltd.
Hunan kaishun Investment Consulting Co., Ltd.
La inversión simbiótica se refiere a la gestión simbiótica del capital de riesgo Co., Ltd.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de esta emisión.
El plan y el plan se refieren al plan para la emisión privada de acciones en 2022.
Junta General de accionistas
Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones
Información básica de la empresa
Hunan Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Co., Ltd.
