Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Primera Junta de accionistas de la clase a en 2022
Primera Junta de accionistas de la clase H en 2022
Información para reuniones
Aluminum Corporation Of China Limited(601600)
Marzo de 2002
Catálogo
Orden del día 3 primera junta general provisional de accionistas en 2022 5 primera junta general de accionistas en 202216 primera junta general de accionistas en 202220 proyecto de ley anexo 24
Programa de la Conferencia
Hora de la reunión: 22 de marzo de 2022, a partir de las 14.00 horas, se celebrará la primera junta general provisional de accionistas en 2022, la primera Junta de accionistas de clase a en 2022 y la primera Junta de accionistas de clase H en 2022.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias del edificio de oficinas de la Sede, 62 Xizhimen North Street, distrito de Haidian, Beijing
Moderador: Sr. Liu Jianping, Presidente
Participantes: representantes de los accionistas, directores, supervisores, abogados, etc. IV. Orden del día de la reunión: (I) primera reunión extraordinaria de accionistas en 2022 1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2021 Proyecto de Ley Nº 3 sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2021 Proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración de la empresa para tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2021 Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas a las personas vinculadas de la empresa con arreglo a las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited en el marco del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 (ⅱ) primera reunión de accionistas de la clase a en 2022 1 1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2021 Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2021
3. Proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración de la empresa para ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2021 (ⅲ) primera Junta de accionistas de la clase H en 2022 1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2021 Proyecto de Ley Nº 3 sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2021 Proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración de la empresa para tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2021
Aluminum Corporation Of China Limited(601600) información sobre la primera junta general provisional de accionistas de 2022, la primera Junta de accionistas de clase a de 2022 y la primera Junta de accionistas de clase H de 2022
Primera parte
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley I
Sobre las acciones restringidas en 2021
Propuesta de plan de incentivos (proyecto) y Resumen
Accionistas:
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores de la empresa, el personal directivo superior, el personal directivo medio y la columna vertebral de la tecnología básica (negocios), combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha formulado el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) para 2021, que tiene por objeto conceder acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos.
En la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 21 de diciembre de 2021, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la elaboración de un plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2021.
De conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras de los activos de propiedad estatal y en combinación con las disposiciones del artículo 1 del capítulo 16 del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021, En el artículo 2 del Capítulo VIII del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, la empresa “si las condiciones para la liberación de la restricción de la venta en el período en curso no se cumplen debido a la evaluación del desempeño a nivel de la empresa no cumple las normas o a la evaluación del desempeño a nivel individual, las acciones restringidas correspondientes no podrán ser liberadas de la restricción de la venta o aplazadas hasta la liberación de la restricción de la venta en el período siguiente, y la empresa las recomprará de acuerdo con el precio de subvención”. El contenido se aclara de la siguiente manera: “en caso de que no se cumplan las condiciones para la liberación de la restricción de la venta en el período en curso debido a la evaluación del desempeño a nivel de la empresa o a la evaluación del desempeño a nivel individual, las acciones restringidas correspondientes no podrán ser liberadas o aplazadas Hasta la liberación de la restricción de la venta en el siguiente período, y la empresa pagará el precio de adjudicación y el precio de mercado de valores en el momento de la recompra (precio medio de las acciones subyacentes de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio de la resolución del Consejo de Administración que El tratamiento de recompra de bajo valor.». En el artículo 4 del capítulo 13 se establece que “si el objeto incentivador rescinde el contrato de trabajo debido a la expiración del contrato de trabajo o abandona voluntariamente el contrato de trabajo sin ningún efecto negativo, la sociedad recomprará las acciones restringidas que el objeto incentivador haya concedido pero no haya levantado la restricción de la venta de conformidad con El plan de conformidad con el precio de adjudicación”. El contenido se aclara de la siguiente manera: “cuando el objeto incentivador rescinda el contrato de trabajo debido a la expiración del contrato de trabajo y renuncie voluntariamente a él, las acciones restringidas que el objeto incentivador haya obtenido pero no haya levantado la restricción de venta de conformidad con el plan serán recompradas por la empresa de acuerdo con el precio de adjudicación y el precio de mercado de valores en el momento de la recompra (el precio medio de las acciones objeto de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio de la resolución de la Junta de examen de recompra). Al mismo tiempo, la empresa corresponde al contenido correspondiente del resumen del proyecto de ajuste.
La aclaración anterior se ajusta a las normas de supervisión de los activos de propiedad estatal, contribuye a fortalecer la fuerza vinculante del plan de incentivos y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles, véase el anexo I del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (proyecto) y el anexo II del resumen del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (proyecto).
Las cuestiones mencionadas se presentan oficialmente a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Por favor, Considéralo.
Anexo I: plan restringido de incentivos a las acciones para 2021 (proyecto)
Annex II: Summary of the restricted Stock Incentive Plan (Draft) for 2021
22 de marzo de 2022
Proyecto de ley II
Sobre las acciones restringidas en 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos
Accionistas:
Con el fin de aclarar la Organización de gestión del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021 y sus responsabilidades y competencias, el proceso de aplicación, el tratamiento de circunstancias especiales, la divulgación de información, la contabilidad financiera y el tratamiento fiscal, la supervisión y la gestión, la empresa ha formulado las medidas de gestión de La evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021.
En la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 21 de diciembre de 2021, la empresa examinó y aprobó la propuesta de “medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021”.
De conformidad con los requisitos de la autoridad reguladora de los activos de propiedad estatal y en combinación con las disposiciones del artículo 1 del capítulo 16 del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021, En el artículo 5 de las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, la empresa “si las condiciones para la liberación de la restricción de la venta en el período en curso no se cumplen debido a la evaluación del desempeño a nivel de la empresa no cumple las normas o a la evaluación del desempeño a nivel individual, las acciones restringidas correspondientes no podrán ser liberadas de la restricción de la venta o aplazadas a la liberación de la restricción de la venta en el período siguiente, y la empresa las recomprará de acuerdo con el precio de subvención”. El contenido se aclara de la siguiente manera: “en caso de que no se cumplan las condiciones para la liberación de la restricción de la venta en el período en curso debido a la evaluación del desempeño a nivel de la empresa o a la evaluación del desempeño a nivel individual, las acciones restringidas correspondientes no podrán ser liberadas o aplazadas Hasta la liberación de la restricción de la venta en el siguiente período, y la empresa pagará el precio de adjudicación y el precio de mercado de valores en el momento de la recompra (precio medio de las acciones subyacentes de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio de la resolución del Consejo de Administración que El tratamiento de recompra de bajo valor. “
La aclaración anterior se ajusta a las normas de supervisión de los activos de propiedad estatal, contribuye a fortalecer la fuerza vinculante del plan de incentivos y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles, véase el anexo III, medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021.
Las cuestiones mencionadas se presentan oficialmente a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Por favor, Considéralo.
Anexo III: medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
22 de marzo de 2022
Proyecto de ley III
Sobre la autorización del Consejo de Administración de la empresa para gestionar las acciones restringidas de la empresa en 2021
Propuestas sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Accionistas:
Con el fin de aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2021, se propone que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de las siguientes cuestiones específicas relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2021:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de capital de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones y adjudicación de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de subvención de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas reservadas a las acciones restringidas reservadas en caso de que el objeto incentivador que se otorgue por primera vez renuncie a las acciones restringidas que la empresa se proponga conceder por cualquier razón, y la proporción de acciones restringidas reservadas ajustadas no excederá del 20% del número total de acciones restringidas del plan de incentivos de capital;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas, incluida la firma de un acuerdo sobre incentivos de capital con el objeto de incentivo;
Autoriza al Consejo de Administración a examinar y confirmar las condiciones para la liberación de la restricción de la venta y la liberación de la restricción de la venta del objeto incentivador, y conviene en que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no hayan sido levantadas;
Autorizar al Consejo de Administración a que modifique y ponga fin al plan de incentivos restrictivos para las acciones de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos restrictivos para las acciones de 2021, incluida, entre otras cosas, la eliminación de la calificación de los objetivos de incentivos para la eliminación de las restricciones a la venta, la recompra de acciones restringidas a los objetivos de incentivos que no hayan sido liberados de las restricciones a la venta y la herencia de acciones restringidas a los objetivos de incentivos fallecidos que no hayan sido liberados de las restricciones a la venta; Poner fin al plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar la cuota total de acciones restringidas entre los objetivos de incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos;
Autorizar al Consejo de Administración a que elimine o sustituya la muestra de empresas de referencia para la evaluación del desempeño del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos y los cambios en las empresas de referencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar este plan de incentivos restrictivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos de capital. 3. Solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios para la aplicación del plan de incentivos, y autorizar al Consejo de Administración a delegar autoridad en la dirección para que se ocupe de las cuestiones concretas mencionadas.
4. El plazo para solicitar la autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas de la sociedad será el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, los documentos normativos, el plan de incentivos de capital o los Estatutos de Aluminum Corporation Of China Limited(601600)
Las cuestiones mencionadas anteriormente han sido examinadas por la empresa en 20
