Shaanxi boshuo Law Firm
Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd.
Dictamen jurídico de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
A: Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades) y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, el reglamento de la Junta General de accionistas) de la Comisión Reguladora de valores de China, etc. Los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Shaanxi boshuo law firm (en lo sucesivo denominados “la bolsa”) Aceptarán la Comisión de Jinhua Enterprise (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”), Nombrar a un abogado para que asista a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (en adelante, la Junta General). Los abogados de la bolsa sólo emitirán opiniones jurídicas sobre los procedimientos de convocatoria, los procedimientos de convocatoria, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas, y no emitirán opiniones sobre las cifras y el contenido de las propuestas examinadas en La Junta General de accionistas. Los abogados de la bolsa acuerdan anunciar esta opinión jurídica junto con otros materiales de divulgación de información de la Junta General de accionistas. El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente con el fin de demostrar la legalidad de las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la sociedad y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados, as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han llevado a cabo una verificación y verificación adecuadas. Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, la bolsa y sus abogados han realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes y los documentos pertinentes relacionados con la Junta General de accionistas, han asistido a la Junta General de accionistas y han emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
1.
Dirección: 12F, Nanmen No. 113, Changan North Road, Xi ‘an tel.: + 86 – 29 – 87541009
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
El 11 de febrero de 2022, el accionista Xing boyue (que posee el 17,3% de las acciones de la empresa) envió una carta de propuesta a la empresa, proponiendo que se celebrara una junta general de accionistas para elegir a los directores y reemplazar a los supervisores. El 16 de febrero de 2022, la empresa convocó la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración para examinar las propuestas relativas a la elección de directores, la sustitución y elección de supervisores, la modificación de los Estatutos de la empresa, el nombramiento de altos ejecutivos y secretarios de la Junta, y decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 4 de marzo de 2022.
El 17 de febrero de 2022, la empresa anunció en el sitio web oficial de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de comunicación, como Shanghai Securities News, la notificación de Jinhua Enterprises (Group) Co., Ltd. Sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (en adelante, la Notificación de la Junta General de accionistas). En el anuncio se indica que la empresa celebrará la Junta General de accionistas en la Sala de juntas de la empresa no. 202, Science and Technology four Road, Xi ‘an, Provincia de Shaanxi. Más tarde, debido a la influencia del lugar de la reunión, el lugar de celebración de la reunión de accionistas se cambió a “Xi ‘an High Tech Third Road Wealth Center Third Phase North Building 42 floor”, la empresa emitió el anuncio de cambio de lugar en los medios de comunicación designados el 26 de febrero de 2022.
En el anuncio de la Junta General de accionistas también se describen otras cuestiones pertinentes, como el momento de la celebración de la Junta General de accionistas, las cuestiones examinadas en la Junta, los métodos de votación, las calificaciones de los asistentes a la Junta, las cuestiones de registro de la Junta y la fecha de registro de las acciones, y se indican las propuestas presentadas a la Junta General de accionistas para su examen. La empresa ha divulgado plenamente el contenido del proyecto de ley.
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
A las 13.30 horas del 4 de marzo de 2022, la Junta General de accionistas se celebró en el piso 42 del edificio norte de la tercera fase del Centro de riqueza de la tercera carretera de alta tecnología de Xi ‘an, Provincia de Shaanxi, y la reunión in situ fue presidida por el Presidente Xing Yajiang.
El tiempo de votación en línea de la Junta General de accionistas es del 4 de marzo de 2022 al 4 de marzo de 2022. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 4 de marzo de 2022. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet de la bolsa de Shanghai es de 9: 15 – 15: 00 el 4 de marzo de 2022.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la hora, el lugar, la forma y la propuesta de deliberación de la Junta General de accionistas son coherentes con el contenido del anuncio de la Junta General de accionistas.
En opinión de los abogados de la bolsa, la Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración, la calificación del convocante de la reunión, el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los estatutos. 2.
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Convocatoria de la Junta General de accionistas y cualificación de los asistentes
Cualificación del convocante y del personal que asiste a la reunión
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes y la notificación de la Junta General de accionistas, los objetos con derecho a asistir a la Junta General son:
1. Los accionistas de la sociedad o sus agentes autorizados registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde del lunes 28 de febrero de 2022.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Nuestro abogado.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Asistencia de los accionistas
A través de la verificación de la identificación de los accionistas y sus agentes autorizados presentes en el lugar de la reunión, el poder notarial y la información proporcionada por la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation, 32 accionistas (incluidos los accionistas representados por los agentes autorizados) asistieron a la reunión en el lugar de la Reunión y asistieron a la red. El total de acciones con derecho a voto representadas es de 134429.211 acciones, lo que representa el 360139% del total de acciones de la empresa. Tras la verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas presentes en la reunión (incluidos los accionistas representados por el agente) son todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation el 28 de febrero de 2022, fecha de cierre de la bolsa de Shanghai. La calificación de los accionistas que participan en la votación a través del sistema de votación en línea se verifica mediante el sistema de negociación de la bolsa de Shanghai y el sistema de votación en línea.
2. Otras personas presentes en la reunión
Algunos directores, supervisores y altos directivos asistieron a la Junta General de accionistas. Nuestro abogado designado fue testigo de la reunión de accionistas.
Los abogados de la bolsa creen que las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas son legales y válidas; La calificación de los accionistas presentes en la Junta (incluidos los accionistas representados por los agentes) se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, estatutos y normas de procedimiento, y tiene derecho a deliberar y votar sobre las propuestas de la Junta General de accionistas.
3. Propuesta, procedimiento de votación y resultado de la votación de la Junta General de accionistas
Propuesta de la Junta General de accionistas
3.
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De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas y el anuncio de Jinhua Enterprises (Group) Co., Ltd. Sobre la adición de propuestas provisionales a la primera junta general provisional de accionistas en 2022, las propuestas presentadas a la Junta General para su examen son las siguientes:
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 enmiendas a los Estatutos
Propuesta sobre la propuesta de los accionistas de sustituir a los supervisores y elegir a los supervisores
Proyecto de ley de votación acumulativa
3.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
3.01 Xing boyue
3.02 Wang Xing
3.03 Wan Qing
4.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
4.01 Zhao GE
4,02 Yig
5.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores
5.01 Ma Bin
Además de nombrar a la Sra. Wan Qing como candidata a la Junta de directores de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha presentado otras propuestas en la notificación de la Junta General de accionistas y las ha anunciado en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai el 17 de febrero de 2022; Century Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas adoptó el método de votación nominal in situ y el método de votación en línea para votar sobre la propuesta mencionada. Los representantes de los accionistas, los representantes de los supervisores y los abogados de la bolsa realizan conjuntamente el recuento y la supervisión de los votos en las reuniones sobre el terreno. Los accionistas que participan en la votación en línea pasan por el sistema de negociación de la bolsa de Shanghai en el plazo prescrito de votación en línea
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Y el sistema de votación en línea.
Después de la votación sobre el terreno, la empresa proporcionó a la red de información de la bolsa de Shanghái la situación de la votación sobre el terreno de la reunión, y la red de información de la bolsa de Shanghái Co., Ltd. Consolidó y contó los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea de La Junta General de accionistas.
Resultados de la votación en la Junta General de accionistas
La votación sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas es la siguiente:
1. Votación sobre las enmiendas a los Estatutos
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
10435361177627130 millones 22316575 6 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 4
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es (la base es el número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la Junta General):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
410866329981630 0 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) 0001837
El proyecto de ley obtuvo el consentimiento de más de dos tercios del número total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas, y el proyecto de ley fue aprobado.
2. Situación de la votación sobre la propuesta de los accionistas de sustituir a los supervisores y elegir a los supervisores
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
1343536119994370 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 3
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es (la base es el número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la Junta General):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
410866329981630 0 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) 0001837
Las acciones consentidas obtenidas en el proyecto de ley representan el 25% del número total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
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Más de una parte de la propuesta fue aprobada.
3. Votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de los directores
Votación sobre la elección de Xing boyue como Director: el número de votos obtenidos fue de 7.2795208 y la proporción de votos obtenidos en el derecho de voto efectivo en la reunión fue de 541513%. Entre ellos, el número de votos de los pequeños y medianos inversores fue de 131589.904, lo que representa el 319683% del derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
Votación sobre la elección de Wang Xing como Director: el número de votos obtenidos fue de 134484.410, y la proporción de votos obtenidos en el derecho de voto efectivo en la reunión fue de 1 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) %. De los cuales, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 67,58 votos
