Código de valores: Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) acciones abreviadas: Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) No.: p 2022 – 021
Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del noveno Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 15ª reunión del 9º Consejo de Administración de Jinhua Enterprises (Group) Co., Ltd. Se celebró en la Sala de conferencias del piso 42 del edificio norte de la tercera fase del Centro de riqueza de la tercera carretera de alta tecnología de Xi ‘an el 4 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Xing Yajiang, Presidente, y los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Aprobación de la propuesta sobre la elección y el ajuste de los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración
La primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 eligió y ajustó a los miembros de la novena Junta Directiva de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta los antecedentes profesionales y la experiencia de gestión de los directores, de la siguiente manera:
Los directores independientes Shi Ping, Zhao GE y Zhang Chao Yang son miembros del Comité de auditoría, mientras que los directores independientes Shi Ping son miembros del Comité de auditoría.
El director independiente Yi Ke, Shi Ping y el Presidente Xing Yajiang son miembros del Comité de nombramientos y el director independiente Yi Ke es miembro del Comité de nombramientos.
Los directores independientes Zhao Ge, Yi Ke y Xing boyue son miembros del Comité de remuneración y evaluación, mientras que el director independiente Zhao Ge es miembro del Comité;
El Presidente Xing Yajiang, los directores Wu mengyao y Wang Xing son miembros del Comité de estrategia y el Presidente Xing Yajiang es miembro del Comité.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Golden Flower Enterprises (Group) Co., Ltd. Board of Directors 5 March 2022
