Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 028 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 4 de marzo de 2022 se celebró la cuarta reunión provisional de la novena Junta Directiva en 2022 y la tercera reunión provisional de la novena Junta de supervisores en 2022, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la compra de un seguro de alta responsabilidad para los directores y supervisores. Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en el ámbito de sus responsabilidades y salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y Los inversores, la empresa se propone ser Director de la empresa de conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes. Los supervisores y el personal directivo superior compran seguros de responsabilidad civil (en lo sucesivo denominados “seguros de responsabilidad civil de los directores y supervisores”).
Esquema principal del seguro de responsabilidad civil de Dong jiangao
1. Solicitante: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2. Asegurados: la empresa y todos los directores y supervisores
3. Límite de indemnización: no más de 50 millones de yuan
4. Gastos de primas: no más de 300000 yuan al a ño (según el contrato de seguro)
5. Duración del seguro: 1 año (renovable o reasegurado cada año)
Para mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de proponer a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por parte de los directores y supervisores dentro de los límites de la autoridad mencionada (incluida, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables pertinentes, la determinación de la compañía de seguros, la cantidad asegurada, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro, la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro y la liquidación de reclamaciones Y en el futuro, antes de que expire el contrato de seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao, se ocupará de las cuestiones pertinentes, como la renovación o el nuevo seguro.
Todos los directores y supervisores de la empresa se abstendrán de votar sobre las cuestiones antes mencionadas y las someterán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Opiniones de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de supervisores es beneficiosa para mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, promover que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y desempeñen sus funciones En el ámbito de sus responsabilidades, y que los procedimientos de examen se ajusten a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que la compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de supervisores es beneficiosa para mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, promover el ejercicio más completo de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa En el ámbito de sus responsabilidades, sin perjudicar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, los directores asociados se abstendrán de votar y las resoluciones de las reuniones del Consejo de Administración serán legales y válidas. Por lo tanto, acordamos presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
