Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) valores abreviados: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 027
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anuncio de resolución de la tercera reunión provisional de la novena Junta de supervisores en 2022
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La tercera reunión provisional de la novena Junta de supervisores en 2022 fue notificada a todos los supervisores por correo electrónico y SMS el 1 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 4 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia, con tres supervisores y tres votantes. Más de la mitad de los supervisores que participaron en la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. La Reunión examinó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de supervisores es beneficiosa para mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, promover que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y desempeñen sus funciones En el ámbito de sus responsabilidades, y que los procedimientos de examen se ajusten a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Todos los supervisores se abstendrán de votar y la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 4 de marzo de 2022
