Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 029 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipo y duración de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 14 de marzo de 2022
3. Fecha de registro de las acciones
Código de la clase de acciones
Unidad a Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022 / 3 / 7
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: jiadu Group Co., Ltd. Descripción del procedimiento de propuesta
La empresa anunció la convocatoria de la Junta General de accionistas el 26 de febrero de 2022. Jiadu Group Co., Ltd., que posee el 9,56% de las acciones por separado o en total, presentó una propuesta provisional el 4 de marzo de 2022 y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado.
3. Contenido específico de la propuesta provisional
1. Solicitante: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2. Asegurados: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) y todos los directores
3. Límite de indemnización: no más de 50 millones de yuan
4. Gastos de primas: no más de 300000 yuan al a ño (según el contrato de seguro)
5. Duración del seguro: 1 año (renovable o reasegurado cada año)
Para mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, El Consejo de Administración tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de operaciones a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por parte de los directores y supervisores dentro de los límites de la autoridad mencionada (incluida, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables, la determinación de la compañía de seguros, el importe del seguro, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro, la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro y la liquidación de reclamaciones, etc.). Y en el futuro, antes de que expire el contrato de seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao, se ocupará de las cuestiones pertinentes, como la renovación o el nuevo seguro.
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la cuarta reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 y en la tercera reunión provisional del noveno Consejo de supervisión en 2022.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 26 de febrero de 2022 no se modificará. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de celebración: 14.30 horas, 14 de marzo de 2022
Lugar de celebración: Sala de conferencias del tercer piso de la empresa no. 2, xincen 4th Road, Tianhe District, Guangzhou (2) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 14 de marzo de 2022
Hasta el 14 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
2.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 lugar de inclusión en la lista √
2.08 escala y finalidad de los fondos recaudados
2.09 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la oferta pública
2.10 período de validez de la presente resolución sobre la oferta privada
3 “propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022″
Sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2022
Propuesta de informe de análisis de viabilidad
Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa, las medidas de cobertura y las medidas conexas
Propuesta de compromiso del sujeto
Normas sobre el rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
8 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar plenamente esta oferta privada
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las existencias
Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas 1 – 8 se detallan en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 26 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) Divulgación de la tercera reunión provisional de la novena Junta de Síndicos en 2022
Anuncio de resolución (número de anuncio: 2022 – 017), “anuncio de resolución de la segunda reunión provisional de la novena Junta de supervisores en 2022” (número de anuncio: 2022 – 018), “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022”, etc.
El proyecto de Ley 9 se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 5 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El anuncio de resolución de la cuarta reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 (anuncio no. 2022 – 026), el anuncio de resolución de la tercera reunión provisional del noveno Consejo de supervisión en 2022 (anuncio no. 2022 – 027), el anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de los Directores y supervisores (anuncio no. 2022 – 028). 2. Proyecto de resolución especial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 94. Proyecto de ley relativo a la Evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no se anuncia por la presente.
Documento preparado por el Consejo de Administración el 5 de marzo de 2022 (I) Carta escrita y contenido de la propuesta presentada por jiadu Group Co., Ltd.
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a su organización (o a mí) en 2022 3
La segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa se celebrará el 14 de marzo de 2022 y ejercerá el derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
2.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa Precio de emisión y principios de fijación de precios
Sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
Proyecto de ley
Sobre la recaudación de fondos de la empresa mediante la emisión privada de acciones a en 2022
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso del oro
Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Sobre las medidas para amortizar el rendimiento al contado de las acciones no públicas de la empresa
Proyecto de ley sobre la aplicación de los compromisos de las partes interesadas
7 sobre la distribución de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley sobre la planificación de los rendimientos rojos
8 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones
Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
Firma del Fideicomisario (sello del accionista corporativo, firma del representante legal): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del fideicomisario o número de licencia comercial: número de identificación del Fideicomisario: fecha de autorización: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
