Director independiente
Dictamen independiente sobre la propuesta de la empresa de comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, el reglamento de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización en bolsa y los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados "los artículos de asociación"), como directores independientes de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (en lo sucesivo denominados "la empresa"), tras examinar cuidadosamente los documentos pertinentes de la cuarta reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022, Sobre la base de un juicio individual independiente, emitir las siguientes opiniones independientes: la compra por la empresa de un seguro de alta responsabilidad de supervisión de la dirección es beneficiosa para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, promover el ejercicio más completo de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en el ámbito de sus responsabilidades, y no perjudicará los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, los directores asociados se abstendrán de votar y las resoluciones de las reuniones del Consejo de Administración serán legales y válidas. Por lo tanto, acordamos presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre la propuesta de la empresa de comprar el seguro de responsabilidad civil del director independiente)
Lu Xin Lai jianhuang Lu Xiaoming
4 de marzo de 2022
