Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) valores abreviados: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 026
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La cuarta reunión provisional de la novena Junta Directiva en 2022 fue notificada a todos los directores por correo electrónico y SMS el 1 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 4 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia, con un total de 8 directores y 8 votantes. Más de la mitad de los directores que participan en esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. Tras deliberar, la Conferencia aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, promover que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y desempeñen sus funciones en el ámbito de sus responsabilidades y salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y los inversores, la Empresa tiene previsto comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao (número de anuncio: 2022 – 028)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Todos los directores se retirarán de la votación y la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
