Código de valores: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) abreviatura de valores: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) número de anuncio: 2022 – 017 Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Durante el período de celebración de la presente junta general de accionistas no se han añadido, rechazado ni modificado propuestas, ni se han modificado las resoluciones aprobadas anteriormente por la Junta General de accionistas.
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 4 de marzo de 2022 (viernes) 14: 00.
Votación en línea: 4 de marzo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 4 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 4 de marzo de 2022. 2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 1966, Jinguang West Street, Shouguang City, Provincia de Shandong
3. Modalidades de celebración de reuniones: combinación de reuniones sobre el terreno y votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Sun Chengzhi, Presidente
6. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM y los Estatutos de Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) \\
7. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
El número total de acciones con derecho a voto representadas por 14 accionistas que votaron sobre el terreno y en línea fue de 89905204, lo que representa el 682755% del total de acciones de la empresa.
Entre ellos, 12 accionistas votaron sobre el terreno, representando 89.900000 acciones con derecho a voto, lo que representa el 682716% del total de acciones de la empresa.
El número de acciones con derecho a voto es de 5.204, lo que representa el 00040% del total de acciones de la empresa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
El número total de acciones con derecho a voto representadas por tres accionistas que votaron sobre el terreno y en línea fue de 205204, lo que representa el 01558% del número total de acciones de la empresa.
El número de acciones con derecho a voto es de 200000, lo que representa el 01519% del total de acciones de la empresa.
El número de acciones con derecho a voto es de 5.204, lo que representa el 00040% del total de acciones de la empresa.
8. Los directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto. Examen y votación de las propuestas
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asistieron a la Junta General de accionistas aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de la Junta Directiva para un nuevo período de sesiones y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el segundo período de sesiones de la Junta;
El proyecto de ley se elige mediante votación acumulativa, cuyos resultados son los siguientes:
1.01 elección del Sr. Sun Chengzhi como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 89905201 votos a favor, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 205201 votos de acuerdo, que representan el 999985% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
El Sr. Sun Chengzhi fue elegido Director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
1.02 elección del Sr. Cui guixian como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 89905202 votos a favor, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 205202 votos, que representan el 99.999% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
El Sr. Cui guixian fue elegido Director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
1.03 elección del Sr. Ji ronggang como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 89905203 votos a favor, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 205203 votos, que representan el 999995% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
Ji ronggang fue elegido Director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
1.04 elección del Sr. Wang Yuhua como director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 89905204 votos a favor, lo que representa el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 205204 votos de acuerdo, que representan el 100% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
El Sr. Wang Yuhua fue elegido Director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de la Junta Directiva para un nuevo período de sesiones y el nombramiento de candidatos a directores independientes para el segundo período de sesiones de la Junta
El proyecto de ley se elige mediante votación acumulativa, cuyos resultados son los siguientes:
2.01 elección del Sr. Wang Rui como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 89905200 votos a favor, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 205200 votos de acuerdo, lo que representa el 999981% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
El Sr. Wang Rui es elegido director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
2.02 elección del Sr. Zhao Baohua como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 89905200 votos a favor, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 205200 votos de acuerdo, lo que representa el 999981% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
El Sr. Zhao Baohua fue elegido director independiente de la segunda Junta Directiva de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
2.03 elección del Sr. Li weiqing como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 89905200 votos a favor, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 205200 votos de acuerdo, lo que representa el 999981% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
El Sr. Li weiqing fue elegido director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores para un nuevo mandato y la designación de candidatos para la segunda Junta de supervisores que representen a los no empleados;
El proyecto de ley se elige mediante votación acumulativa, cuyos resultados son los siguientes:
3.01 elegir al Sr. Li Qizhong como supervisor no representativo del personal de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: 89905200 votos a favor, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 205200 votos de acuerdo, lo que representa el 999981% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
El Sr. Li Qizhong fue elegido supervisor no representativo del personal de la segunda Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
3.02 elegir a la Sra. Wang haiping como supervisora no representativa del personal de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: 89905200 votos a favor, lo que representa el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 205200 votos de acuerdo, lo que representa el 999981% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
La Sra. Wang haiping fue elegida supervisora no representativa del personal de la segunda Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing zhonglun (Shanghai) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Wang Lu, Hu Qin
3. Observaciones finales:
Los abogados de la bolsa creen que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, las cuestiones de deliberación y los procedimientos de votación de las reuniones sobre el terreno se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos, y que los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing zhonglun (Shanghai) Law Firm on the Second Temporary General Meeting of Shareholders in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
