Código de valores: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) valores abreviados: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) número de anuncio: 2022 – 019
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Anuncio sobre la conclusión de las elecciones para la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría interna
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El mandato del primer Consejo de Administración, la Junta de supervisores, el personal directivo superior, el Director del Departamento de auditoría interna y el representante de valores ha expirado. Con el fin de promover el desarrollo normal, saludable y estable de la empresa, la empresa celebró la primera reunión de representantes de los trabajadores en 2022 el 14 de febrero de 2022, la 23ª reunión del primer Consejo de Administración y la 16ª reunión del primer Consejo de supervisión el 15 de febrero de 2022, y la segunda reunión provisional de accionistas en 2022 el 4 de marzo de 2022, completando así la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores. Además, el 4 de marzo de 2022 se celebró la primera reunión del segundo Consejo de Administración y la primera reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y se completó el nombramiento del personal directivo superior, el Jefe del Departamento de auditoría interna y el representante de Asuntos de valores (para más detalles, véase el anexo I). La información pertinente se anunciará como sigue:
Elección y nombramiento del segundo Consejo de Administración, el Comité Especial, la Junta de supervisores, el personal directivo superior, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa
De conformidad con los resultados de las elecciones y las resoluciones pertinentes de la reunión mencionada, la composición del segundo Consejo de Administración, la Junta de supervisores, el personal directivo superior, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa son los siguientes:
Composición del segundo Consejo de Administración y del Comité Especial de la empresa
1. Presidente: Sr. Sun Chengzhi
2. Miembros de la Junta:
Directores no independientes: Sr. Sun Chengzhi, Sr. Cui guixian, Sr. Ji ronggang, Sr. Wang Yuhua
Directores independientes: Sr. Wang Rui, Sr. Zhao Baohua, Sr. Li weiqing
3. Composición de los comités especializados de la Junta:
Nombre del Comité Presidente miembro del Comité
Comité Estratégico Sun Chengzhi cui guixian, Wang Rui
Nomination Committee Wang ruisun Chengzhi and Zhao Baohua
Comité de auditoría Li Wei Qing Sun Cheng Zhi, Zhao Bao Hua
Comité de remuneración y evaluación Zhao Baohua Ji ronggang, Li weiqing
El número de directores que también ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de Los estatutos de la empresa. The qualification and independence of the Independent Director have been examined and examined by Shenzhen Stock Exchange.
El mandato de los directores de la segunda Junta Directiva de la empresa se calculará a partir de la fecha de su examen y aprobación en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y durará tres años.
Ii) Composición de la segunda Junta de supervisores de la empresa
1. Presidente de la Junta de supervisores: Sr. Li Qizhong
2. Miembros de la Junta de supervisores:
Supervisores no representativos del personal: Sr. Li Qizhong, Sra. Wang haiping
Supervisor representante del personal: Sr. Wang Jianwei
La proporción de supervisores de empleados en la Junta de supervisores de la empresa no será inferior a un tercio, de conformidad con las normas pertinentes y los Estatutos de la empresa. El mandato de los supervisores de la segunda Junta de supervisores de la empresa se calculará a partir de la fecha de examen y aprobación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el mandato será de tres años.
Composición del personal directivo superior, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa
1. Director General: Sr. Sun Chengzhi
2. Deputy General Manager: Cui guixian, Ji ronggang, Liang jinhuan, Yu shilong
2. Deputy General Manager and Financial Director: Ms. Guo Xingping
3. Deputy General Manager and Board Secretary: Mr. Yang Jinyu
4. Representante de valores: Sra. Wang yunxue
5. Director del Departamento de auditoría interna: Sra. Sun caiyun
El Sr. Yang Jinyu, Secretario del Consejo de Administración, y la Sra. Wang yunxue, representante de Asuntos de valores, han obtenido el “certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración” emitido por la bolsa de Shenzhen, y sus calificaciones han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen.
Los datos de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores son los siguientes:
Contacto: Yang Jinyu, Wang yunxue
Tel: 0536 – 5218698
Fax: 0536 – 5218698
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 1966 Jinguang West Street, Shouguang City, Shandong Province
Código postal: 262702
El mandato del personal directivo superior de la empresa, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría interna comenzará a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del segundo Consejo de Administración hasta la expiración del segundo Consejo de Administración.
Cambios en la Junta de supervisores
El Sr. Sun debin, supervisor de los representantes de los empleados de la primera Junta de supervisores de la empresa, dejará de ocupar el puesto de supervisor después de la expiración de su mandato y seguirá ocupándose de otros puestos en la empresa. Durante su mandato como supervisor de la empresa, el Sr. Sun debin no poseía directamente las acciones de la empresa, sino que indirectamente poseía 100000 acciones a través del Centro de inversión Shouguang yuxin (sociedad limitada), lo que representaba el 0,08% del capital social total de la empresa. Durante su mandato como supervisor de la empresa, el Sr. Sun debin no tenía compromisos que cumplir.
La empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Sun debin, supervisor, por su trabajo diligente y su contribución al desarrollo de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
4 de marzo de 2022
Anexo I:
Currículum vitae del segundo Consejo de Administración
Mr. Sun Chengzhi, Born in 1965, Chinese Nationality, han Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from xujia Primary School, shengcheng Street, Shouguang City in June 1982, with a Secondary School Degree. He has been Deputy Director of the Second Textile Factory of Shouguang County, Shandong Province, Accountant and Director of Shouguang yumat Shutter installation Factory, Executive Director and General Manager of Yuma window Decoration, Director of Shanghai caili Science and Trade Co., Ltd., Director of Shouguang litaishi Chemical Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Yuma Co., Ltd. Desde marzo de 2019, ha sido Presidente y Director General de la empresa. El Sr. Sun Chengzhi no trabaja para más del 5% de los accionistas de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Sun Chengzhi posee directamente 35 millones de acciones de la empresa e indirectamente 17.875 millones de acciones de la empresa. El Sr. Sun Chengzhi y la Sra. Cui Yueqing, que posee más del 5% de los accionistas de la empresa, son marido y mujer. El Sr. Sun Chengzhi es el cuñado del Sr. Cui guixian, Director y directivo superior de la empresa.
Además, el Sr. Sun Chengzhi no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Sun Chengzhi has not been punished by the c
Hasta la fecha, el Sr. Cui guixian posee directamente 1 millón de acciones de la empresa e indirectamente 550000 acciones de la empresa. Mr. Cui guixian and Ms. Cui Yueqing, who holds more than 5 per cent of the Shareholders of the company, are brother – in – Law Relationship, there are Relationships between the two parties; Más del 5% de los accionistas, directores y altos directivos de la empresa, el Sr. Sun Chengzhi es el cuñado del Sr. Cui guixian. Además, el Sr. Cui guixian no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Cui guixian has not been punished by the c
Mr. Ji ronggang, Born in 1978, Chinese Nationality, han Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Shandong Bohai Academy in July 2001, with College Degree in Computer and Applications. Ha servido como Director y Director General Adjunto de Shandong borun Industry Co., Ltd., asistente del Director Ejecutivo de Yuma Co., Ltd. Desde marzo de 2019. El Sr. Ji ronggang no trabaja para más del 5% de los accionistas de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Ji ronggang posee directamente 100000 acciones de la empresa. El Sr. Ji ronggang no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Ji ronggang has not been punished by the c
Mr. Wang Yuhua, Born in 1967, Chinese Nationality, han Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Shandong Textile Institute in February 1992, with a Bachelor Degree in KNITTING Major, Engineer. Ha sido Director y Director de la Sección de servicios técnicos de Shandong rifa Textile Machinery Co., Ltd. Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) \\ El Sr. Wang Yuhua no trabaja en más del 5% de los accionistas de la empresa. Hasta la fecha, el Sr. Wang Yuhua posee indirectamente 150000 acciones de la empresa, y no hay relación entre el Sr. Wang Yuhua y otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Wang Yuhua has not been punished by the c
Mr. Wang Rui, Born in 1960, Chinese Nationality, han Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Northeast University of Japan in March 1998, Ph.D. Degree in Materials Processing. Sucesivamente Profesor del Instituto de tecnología textil de Tianjin, Profesor asociado, profesor, Decano, Secretario del Comité del Partido del Instituto de tecnología textil de Tianjin. Actualmente es profesor de la escuela textil de la Universidad Politécnica de Tianjin, director independiente de la Universidad Politécnica de Tianjin, director independiente de la empresa desde mayo de 2019. El Sr. Wang Rui no trabaja para más del 5% de los accionistas y los controladores reales de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Wang Rui no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con el controlador real de la empresa, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
Mr. Zhao Baohua, Born in 1965, Chinese Nationality, han Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Shanxi University in July 1989, with a master Degree in Science and Socialism majority. Ha sido Vicepresidente de la facultad de derecho de la Universidad de Weifang, Profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Weifang, abogado a tiempo parcial de Shandong haode law firm y director independiente de la empresa desde marzo de 2019. Mr. Zhao Baohua does not exist in the company more than 5% of Shareholders, real controller and other Units work.
Hasta la fecha, el Sr. Zhao Baohua no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con el controlador real de la empresa, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No una person a deshonesta ejecutada; Ha obtenido el certificado de calificación de director independiente y se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes.
