Código de valores: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) abreviatura de valores: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) número de anuncio: 2022 – 018 Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del segundo Consejo de Administración se notificó mediante comunicación y correo electrónico el 22 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 4 de marzo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. En esta reunión participarán en la votación siete directores, siete de los cuales participarán efectivamente en la votación, entre ellos el Sr. Wang Rui, el Sr. Li weiqing y el Sr. Zhao Baohua, los directores independientes, por medios de comunicación, participarán en el ejercicio del derecho de voto. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán sin derecho a voto a la reunión, que será convocada y presidida por el Sr. Sun Chengzhi, Presidente de la empresa. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes debatieron a fondo las propuestas que debían examinarse en esta reunión y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Deliberaron y aprobaron la “propuesta sobre la elección del segundo Presidente de la Junta Directiva de la empresa”;
En vista de la conclusión de la elección del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó elegir al Sr. Sun Chengzhi, actual Director, Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en la fecha de Expiración del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
Considerando que la elección del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión ha concluido y que, tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración ha convenido en renovar el nombramiento del Sr. Sun Chengzhi como Director General de la empresa; Renovar el nombramiento del Sr. Cui guixian, el Sr. Ji ronggang, el Sr. Liang jinhuan y el Sr. Yu shilong como directores generales adjuntos; Ms. Guo Xingping served as Deputy General Manager and Financial Director, and Mr. Yang Jinyu served as Deputy General Manager and Secretary of the Board. El mandato de esas personas comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del segundo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion of Agreement on this Bill, the details of the content and the curriculum vitae of related persons See the company disclosed on 5 March 2022 in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos se establecerán en el segundo Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa acuerda elegir a las siguientes personas para formar el Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe y terminará en la fecha en que expire el segundo Consejo de Administración.
El Comité de nombramientos de la Junta está integrado por tres directores (dos de los cuales son independientes):
Miembro del Comité del Presidente (convocante, abajo mismo): Wang Rui (director independiente)
Miembros: Sun Chengzhi (Director no independiente), Zhao Baohua (director independiente)
El Comité de auditoría del Consejo de Administración está integrado por tres directores (dos de los cuales son independientes):
Presidente: Li weiqing (director independiente)
Miembros: Sun Chengzhi (Director no independiente), Zhao Baohua (director independiente)
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración está integrado por tres directores (dos de los cuales son directores independientes):
Presidente: Zhao Baohua (director independiente)
Miembros: Ji ronggang (Director no independiente), Li weiqing (director independiente)
El Comité de estrategia del Consejo de Administración está integrado por tres directores (uno de los cuales es independiente):
Presidente: Sun Chengzhi (Director no independiente)
Miembros: Cui guixian (Director no independiente), Wang Rui (director independiente)
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los currículos de los miembros se detallan en la empresa publicada el 16 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
En vista de la conclusión de la elección del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de la Sra. Wang yunxue como representante de valores de la empresa para ayudar al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de las funciones pertinentes, por un período que comenzaría en la fecha de examen y Aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del segundo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles sobre el contenido y los currículos de las personas relacionadas, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 5 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa
En vista de la conclusión de la elección del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de la Sra. Sun caiyun como Jefa del Departamento de auditoría interna de la empresa por un período que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de Expiración del segundo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles sobre el contenido y los currículos de las personas relacionadas, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 5 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
Junta Directiva
4 de marzo de 2022
