Shanghai Hongying INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la décima reunión provisional del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La notificación de la reunión de la Junta se envió por correo electrónico el 2 de marzo de 2022, y los directores participantes acordaron por unanimidad eximir el plazo de notificación de la reunión de la Junta y acordaron convocar la décima reunión provisional de la primera Junta el 3 de marzo de 2022.
2. La reunión de la Junta de Síndicos se celebrará el 3 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ.
3. Habrá ocho directores presentes en las reuniones de la Junta y ocho directores presentes.
4. La reunión del Consejo de Administración será convocada y presidida por el Presidente Zhang HUAHONG.
5. La convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de Shanghai Hongying INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos;
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, garantizar que no afecten a las necesidades de la producción, el funcionamiento y el desarrollo empresarial de la empresa y controlar eficazmente los riesgos, la empresa tiene previsto utilizar fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a fin de lograr mejor el mantenimiento y el aumento del valor de los fondos recaudados, de conformidad con los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Consejo de Administración a ejercer las siguientes facultades de examen y aprobación en el ámbito de su competencia:
Autorizar a la empresa a utilizar hasta 605 millones de yuan (incluida esta cantidad) de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua. La autorización surtirá efecto en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. La empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para invertir en productos de garantía del capital bancario (incluidos, entre otros, los depósitos contractuales, los depósitos estructurados, los depósitos a plazo fijo, los productos de inversión con garantía del capital, etc.) en el plazo de un año. A fin de controlar los riesgos, los tipos de inversión mencionados no se refieren a la inversión en valores y no pueden utilizarse en acciones y sus derivados, fondos de inversión en valores y productos financieros o fiduciarios bancarios con fines de inversión en valores y bonos no garantizados como objeto de inversión.
El Consejo de Administración de la empresa autorizará al Presidente de la Junta o a las personas interesadas a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites de la cuota.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el documento publicado el mismo día en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 - 004).
El director independiente de la empresa y el patrocinador emitieron sus opiniones de acuerdo sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión provisional de la primera Junta de Síndicos, firmada y sellada por los directores participantes;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión provisional de la primera Junta de Síndicos;
3. Opiniones de verificación emitidas por el patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) . Shanghai Hongying INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
