Código de valores: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) valores abreviados: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) número de anuncio: 2022 – 025 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Anuncio de la resolución de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se publicó el 26 de febrero de 2022 en el “Securities Times” y la red de información chaochao. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de corrección relativo a la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 023) se publicó en el documento.
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocante: sexto Consejo de Administración de la empresa
2. Moderador: Sr. Xu guoxing, Director y Director General de la empresa
3. Fecha de registro de las acciones: 1 de marzo de 2022
4. Modo de celebración: la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
5. Fecha de celebración:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 4 de marzo de 2022, a partir de las 13.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 4 de marzo de 2022.
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 4 de marzo de 2022 a 15: 00 el 4 de marzo de 2022 en cualquier momento.
6. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 1703, edificio B2, no. 700 Yishan Road, distrito de Xuhui, Shanghai.
7. Asistencia a la reunión:
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 9 accionistas, representando 12.5906244 acciones, representando el 291129% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 1 accionista a través de la votación in situ, representando 100 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de la empresa cotizada.
Ocho accionistas votaron a través de Internet, representando 12.5906144 acciones, representando el 291129% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 8 accionistas minoritarios, representando 170501 acciones, representando el 00394% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 1 accionista minoritario a través de la votación in situ, representando 100 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de la empresa cotizada.
A través de la votación en línea, 7 accionistas minoritarios, representando 170401 acciones, representando el 00394% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
8. Asistieron a la reunión algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
9. El abogado testigo asistió a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Situación de la votación sobre la propuesta 1.00 votación general sobre la propuesta de modificación de la empresa contable:
Acordaron 125891.143 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 15.101 acciones, que representan el 00120% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 155400 acciones, que representan el 911432% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 15.101 acciones, que representaban el 8.8568% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Debido a la situación epidémica, el bufete de Abogados de Beijing Hairun Tianrui nombró al abogado Wu tuanjie y al abogado Zhao qinyan para que asistieran a la reunión en el sitio y combinaran el video. El abogado delegado consideró que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la tercera Junta provisional de accionistas de la empresa en 2022 se ajustaba a Las leyes y reglamentos, el reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa cotizada y los Estatutos de la empresa. Las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes de la Conferencia son válidas y legales; El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Conferencia son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing Hai Run Tian Rui law firm on the Third provisional Shareholder General Meeting in 2022 issued by Beijing Hai Run Tian Rui law firm.
Consejo de Administración 5 de marzo de 2022
