Código de valores: Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) valores abreviados: ST Antai No.: p 2022 – 005 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
La resolución de la segunda reunión provisional del Décimo Consejo de Administración en 2002 proclama que el Consejo de Administración de la empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y conjunta de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La segunda reunión provisional del Décimo Consejo de Administración en 2022 se celebró el 4 de marzo de 2002 mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y comunicaciones. La notificación de la reunión se envió por escrito, fax y correo electrónico el 2 de marzo de 2002. En la reunión participarán en la votación siete directores, siete de los cuales participarán efectivamente en la votación, de los cuales tres directores independientes participarán en la votación por medios de comunicación. La reunión in situ fue presidida por el Sr. Yang Jinlong, Presidente de la Junta de supervisores y altos directivos de la empresa, que asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa relativos a la convocación del Consejo de Administración.
Wang fengbin, Director Asociado del primer proyecto de ley de la reunión, se abstuvo de votar, y el proyecto de ley fue examinado y aprobado por seis votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. El segundo proyecto de ley fue examinado y aprobado por siete votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. La Conferencia decidió lo siguiente:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para Shanxi Xintai Iron and Steel Co., Ltd., como se detalla en el anuncio no. 2022 – 006, publicado por la empresa el mismo día;
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2002.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la sociedad celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2002 el 22 de marzo de 2022, como se detalla en la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de 2002.
Se anuncia
Junta Directiva
4 de marzo de 2002
