Código de valores: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) valores abreviados: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) número de anuncio: p 2022 – 007 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la décima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró en Ningbo, Provincia de Zhejiang, el 4 de marzo de 2022, en combinación con la reunión de comunicaciones sobre el terreno, y la notificación de la reunión se envió a todos los directores de la empresa el 2 de marzo de 2022 por teléfono, correo electrónico o servicio a tiempo completo. En la reunión participarán ocho directores y ocho directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión fue presidida por el Sr. Wang Jianfeng, Presidente de la empresa, y se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La Conferencia examinó y aprobó los siguientes proyectos de ley mediante votación sobre el terreno en combinación con las comunicaciones:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la elección de los directores del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Comité profesional de la décima Junta de Síndicos
Para más detalles, véase el anuncio de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías para filiales
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales (p.2022 – 005).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no.: p 2022 – 008).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de marzo de 2022
