Código de valores: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) valores abreviados: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) número de anuncio: p 2022 – 006 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Sobre la adaptación de los directores, altos directivos y
Anuncio de los miembros de los comités profesionales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Cambios en los directores y el personal directivo superior (ⅰ) cambios en los directores y el Secretario del Consejo de Administración
Recientemente, el Sr. Yu Kai, Director y Secretario del Consejo de Administración, presentó un informe de dimisión. Debido al ajuste de su trabajo interno, el Sr. Yu Kai solicitó la dimisión del Director de la empresa, as í como de los miembros del Comité de auditoría del Consejo de Administración y del Secretario del Consejo de Administración. Después de ajustar el trabajo, el Sr. Yu Kai ocupa el puesto de Vicepresidente Ejecutivo en Ningbo junsheng Intelligent Vehicle Technology Research Institute Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, y se centra en la investigación independiente y la aplicación comercial de tecnologías clave de vehículos inteligentes como la conducción inteligente, la cabina inteligente, La inteligencia artificial, los sensores avanzados, las comunicaciones móviles de alta velocidad 5G y el sistema de control por cable. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Yu Kai por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del Consejo de Administración de la empresa y satisfacer las necesidades reales de funcionamiento y gestión, la empresa ha hecho los siguientes ajustes al Director y al Secretario del Consejo de administración:
1. Debido al ajuste de la labor interna del Sr. Yu Kai, el número de directores de la empresa es inferior a 9. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tras el examen de las calificaciones por el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, la 20ª Reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta relativa a la elección de los directores del Décimo Consejo de Administración de la empresa. El nombramiento del Sr. Liu Yuan (curriculum vitae adjunto) como candidato a la décima Junta Directiva de la empresa comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y expirará en la décima Junta Directiva. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. De acuerdo con la nominación del Sr. Wang Jianfeng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y tras el examen de calificación por el Comité de nominación, remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, la 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre El nombramiento del personal directivo superior de la empresa, y acordó nombrar al Sr. Yu chaohui (curriculum vitae adjunto) Secretario del Consejo de Administración de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y expirará en la Junta. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Los datos de contacto del nuevo Secretario de la Junta son los siguientes: (1) Tel.: 0574 – 87907001 (2) fax: 0574 – 87402859 (3) Dirección de correo electrónico: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) @joyson.cn. Address: Change of Vice President, no. 99, Qingyi Road, Hi – Tech Zone, Ningbo
La empresa ha recibido el informe de renuncia del Sr. Ouyang yike, Vicepresidente de la empresa. El Sr. Ouyang yike ha solicitado dimitir como Vicepresidente de la empresa por razones personales y no ha ocupado ningún cargo en la empresa después de dimitir. La renuncia del Sr. Ouyang yike como Vicepresidente no afectará al funcionamiento y la gestión normales de la empresa. El informe de renuncia del Sr. Ouyang yike surtirá efecto a partir del momento en que llegue a la Junta. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Ouyang yike por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
De acuerdo con la nominación del Sr. Wang Jianfeng, Presidente de la compañía, después de que el Comité de nominación, remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la compañía lleve a cabo el examen de calificación, la 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la compañía examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la compañía, y acordó nombrar al Sr. Liu Yuan como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y expirará en la Junta. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Sobre el ajuste de los miembros del Comité profesional del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y desempeñar mejor el papel de los comités profesionales del Consejo de Administración de la empresa, la empresa ajustó los miembros de los comités profesionales del Décimo Consejo de Administración de la empresa a la luz de la situación real actual, y la composición de los comités profesionales del Décimo Consejo de Administración ajustados es la siguiente:
Comité de estrategia e inversión:
Director: Wang Jianfeng
Miembros: Zhu Xuesong, Li Junyi, Chen Wei, Liu Yuan, Zhu Tian, Wei xuezhe
La responsabilidad principal del Comité de estrategia e inversión es estudiar y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa.
Ii) Junta de Auditores:
Director: Wei yunzhu
Miembros: Zhu Tian, Zhu Xuesong
Las principales responsabilidades del Comité de auditoría son: 1) supervisar y evaluar la labor de las instituciones de auditoría externa; Orientar la labor de auditoría interna; Examinar los informes financieros de la empresa y formular observaciones al respecto; Evaluar la eficacia del control interno; Coordinar la comunicación entre la administración, el Departamento de auditoría interna y los departamentos pertinentes y las instituciones de auditoría externa; Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración y otras cuestiones relacionadas con las leyes y reglamentos pertinentes.
Comité de nombramientos, remuneración y evaluación:
Director: Zhu Tian
Miembros: Wang Jianfeng, Wei xuezhe
Las principales responsabilidades del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación son las siguientes: 1) Estudiar los criterios y procedimientos de selección de los directores y administradores y formular recomendaciones; Una amplia búsqueda de directores y administradores cualificados; Examinar y formular recomendaciones a los candidatos a directores y directores. Estudiar las normas de evaluación de los directores y administradores, realizar evaluaciones y formular recomendaciones; Estudiar y examinar las políticas y programas de remuneración de los directores y el personal directivo superior.
El mandato de los directores mencionados en los comités profesionales comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y expirará en el décimo período de sesiones del Consejo de Administración, en el que el mandato del Sr. Liu Yuan en el Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración comenzará en la fecha de su Examen y aprobación por la Junta General de accionistas y expirará en el décimo período de sesiones del Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
El 5 de marzo de 2022, el Sr. Liu Yuan, nacido en 1975, nacionalidad han, EMBA de la Escuela Internacional de Negocios de Europa central. Actualmente es Presidente, Director General y miembro de la Junta de supervisores de Ningbo Junlian Zhixing Technology Co., Ltd. Ha sido Director de Lear Shanghai Management Co., Ltd. En China Oriental y Director General de Lear Automotive Systems Co., Ltd. En Shanghai. Tiene una rica experiencia en la gestión de empresas multiculturales internacionales, una profunda comprensión del mercado de la industria automotriz, y una rica experiencia en la gestión general de Negocios y operaciones de la empresa.
El número de acciones de la empresa que el Sr. Liu Yuan suscribe a través del plan de accionariado asalariado para 2021 es de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones, que todavía están en el período de bloqueo de la evaluación del desempeño. Además, no posee directa o indirectamente acciones de la empresa, y posee más del 5% de las acciones de La empresa con los accionistas y los controladores reales, directores, supervisores, etc. No hay relación entre el personal directivo superior; No existe ninguna situación en la que el personal directivo superior no pueda actuar de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad; There is no case of punishment by c
Mr. Yu chaohui did not hold the shares of the company, and there was no relationship between the Shareholders and the actual Controller, Directors, supervisors and Senior Management. No existe ninguna situación en la que el personal directivo superior no pueda actuar de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad; There is no case of punishment by csrc and other relevant departments or Punishment by the Stock Exchange.
