Código de valores: Lancy Co.Ltd(002612) abreviatura de valores: Lancy Co.Ltd(002612) número de anuncio: 2022 - 008 Lancy Co.Ltd(002612)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Fecha de celebración:
Hora de la reunión: 14: 00 horas, 4 de marzo de 2022
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 4 de marzo de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00; El sistema de votación por Internet a través de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 4 de marzo de 2022.
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 16, edificio 1, patio 3, calle Sur, dajiao Ting, 27 XIDA Wang Road, distrito de Chaoyang, Beijing
Modo de convocatoria: combinación de votación in situ y votación en línea
Convocante: Consejo de Administración de la empresa
Moderadora: Sra. Shen Jinhua, Directora General (elegida conjuntamente por más de la mitad de los directores)
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
2. Asistencia a la reunión
A través de la votación in situ y en línea para asistir a la Junta General de accionistas de los accionistas y 23 representantes autorizados de los accionistas, representando 242577.098 acciones, representando el 548265% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, dos representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión, que representan 241448198 acciones con derecho a voto, representan el 545713% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; A través de la red, 21 accionistas asistieron a la reunión, representando 1128900 acciones con derecho a voto, representando 02551% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) que asistan a la Junta General de accionistas y los representantes autorizados de los accionistas son 21, representando 1.128900 acciones con derecho a voto, lo que representa el 02551% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, los accionistas presentes en la reunión y los representantes autorizados de los accionistas 0, en nombre de las acciones con derecho a voto 0, que representan el 0% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa; 21 accionistas y representantes autorizados de los accionistas que asistieron a la reunión a través de la votación en línea, representando 1128900 acciones con derecho a voto, representando 02551% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados contratados por la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto, y las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
Situación de la votación:
Se acordó que 242571.098 acciones representarían el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Oponerse a 6.000 acciones, lo que representa el 00025% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.122900 acciones, lo que representa el 99,46% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 6.000 acciones, lo que representa el 05315% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo se aprueban.
2. Se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Situación de la votación:
Se acordó que 2.4160898 acciones representarían el 996017% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 966200 acciones, lo que representa el 03983% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 162700 acciones, lo que representa el 144123% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 966200 acciones, que representaban el 85,58,77% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo se aprueban.
3. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento de la Junta
Situación de la votación:
Se acordó que 2.4160898 acciones representarían el 996017% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 966200 acciones, lo que representa el 03983% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 162700 acciones, lo que representa el 144123% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 966200 acciones, que representaban el 85,58,77% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo se aprueban.
4. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Situación de la votación:
Se acordó que 2.4160898 acciones representarían el 996017% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 966200 acciones, lo que representa el 03983% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 162700 acciones, lo que representa el 144123% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 966200 acciones, que representaban el 85,58,77% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo se aprueban.
5. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de directores independientes
Situación de la votación:
Se acordó que 2.4160898 acciones representarían el 996017% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 966200 acciones, lo que representa el 03983% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 162700 acciones, lo que representa el 144123% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 966200 acciones, que representaban el 85,58,77% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
6. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las normas detalladas para la aplicación de las transacciones con partes vinculadas
Situación de la votación:
Se acordó que 2.4160898 acciones representarían el 996017% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 966200 acciones, lo que representa el 03983% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 162700 acciones, lo que representa el 144123% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 966200 acciones, que representaban el 85,58,77% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
7. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas
Situación de la votación:
Se acordó que 2.4160898 acciones representarían el 996017% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 966200 acciones, lo que representa el 03983% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 162700 acciones, lo que representa el 144123% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 966200 acciones, que representaban el 85,58,77% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
8. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Situación de la votación:
Se acordó que 2.4160898 acciones representarían el 996017% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 966200 acciones, lo que representa el 03983% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 162700 acciones, lo que representa el 144123% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 966200 acciones, que representaban el 85,58,77% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
9. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
Situación de la votación:
De acuerdo con 241612298 acciones, que representan el 996023% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 964800 acciones, lo que representa el 03977% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 164100 acciones, que representan el 145363% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 964800 acciones, que representaban el 854637% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
10. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa
Situación de la votación:
De acuerdo con 241612298 acciones, que representan el 996023% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 964800 acciones, lo que representa el 03977% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 164100 acciones, que representan el 145363% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 964800 acciones, que representaban el 854637% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
11. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
Situación de la votación:
De acuerdo con 241612298 acciones, que representan el 996023% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 964800 acciones, lo que representa el 03977% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 164100 acciones, que representan el 145363% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 964800 acciones, que representaban el 854637% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Abstenciones 0
