Código de valores: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) abreviatura de valores: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) número de anuncio: 2022 – 009 Código de bonos: 128145 abreviatura de bonos: rifeng
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. El 4 de marzo de 2022, la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. The meeting of Shareholders shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and articles of Association.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: miércoles 23 de marzo de 2022, a las 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 23 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 23 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o encomendarán a otros que asistan a la reunión in situ.
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 18 de marzo de 2022 (viernes)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del 18 de marzo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación (el poder notarial se detalla en el anexo II). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso de la empresa Guangfeng Industrial Park, Distrito Oeste de la ciudad de Zhongshan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
La Reunión examinó las siguientes cuestiones:
1. Examinar la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
2. Examinar la propuesta de enmienda de los estatutos.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la 27ª reunión de la 4ª Junta Directiva de la empresa, celebrada el 4 de marzo de 2022. Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
De conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores en todas las propuestas anteriores. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
El proyecto de ley mencionado es una resolución especial que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas). Los resultados de todas las votaciones se contabilizarán por separado para los pequeños y medianos inversores.
Iii. Codificación de propuestas
Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de recompra de acciones restringidas
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 21 de marzo de 2022 (lunes) (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 16: 30) 2. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas;
Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un poder notarial autorizado del representante legal, una tarjeta de cuenta de los accionistas y una tarjeta de identidad de los asistentes; Si el representante legal de los accionistas corporativos asiste a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y el certificado de identidad del representante legal para pasar por los procedimientos de registro.
El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del cliente y tarjeta de cuenta de accionistas para registrarse;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse mediante carta escrita, correo electrónico o fax con los documentos anteriores. La empresa no aceptará el registro telefónico. La Carta o fax prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa.
3. Lugar de registro: Oficina del Departamento de valores de la empresa
Dirección de entrega de la carta escrita: Guangfeng Industrial Park, Distrito Oeste de Zhongshan, Provincia de Guangdong Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Código postal: 528400
Fax: 0760 – 85116269
Dirección de correo electrónico: [email protected].
4. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos pertinentes a la reunión sobre el terreno media hora antes de la reunión para registrarse y registrarse a fin de facilitar la entrada.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La sociedad de la Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Véase el anexo I para más detalles sobre el funcionamiento.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Contactos: Meng zhaobin, Li Yuhui
Dirección de la Oficina: Guangfeng Industrial Park, Distrito Oeste, ciudad de Zhongshan, Provincia de Guangdong
Código postal: 528400
Tel: 0760 – 85115672
Fax: 0760 – 85116269
Correo electrónico: [email protected].
2. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Anexo VIII
1. Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
2. Anexo II: poder notarial.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362953” y la abreviatura de votación es “rifeng voting”.
2. Rellene el voto o el número de votos. El proyecto de ley de la Junta General de accionistas no es acumulativo, y los dictámenes de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen comenzará a votar el 23 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas; 9: 30 – 11: 30; Y 13: 00 – 15: 00 p.m.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 23 de marzo de 2022 (fecha de celebración de la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15: 00 horas del 23 de marzo de 2022 (fecha de conclusión de la Junta de accionistas in situ). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a (M / s) a representar a la empresa (I) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 23 de marzo de 2022, y a votar en nombre de la empresa (I) sobre la siguiente propuesta de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. En nombre del ejercicio del derecho de voto, se adjunta la propuesta de votación. El agente autorizado tiene derecho a votar en nombre del obligado principal de conformidad con su voluntad en el caso de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 23 de marzo de 2022, en nombre de la propia unidad (Yo), y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo de la empresa / persona.
Observaciones sobre la votación
Nombre de la propuesta
Las columnas codificadas pueden estar de acuerdo en oponerse a la renuncia
Por votación
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de recompra de acciones restringidas
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Nota: 1. Por favor, marque “√” en la columna “consentimiento”, “objeción” y “abstención”.
El período de validez de las cuestiones encomendadas anteriormente será desde la fecha de emisión de este poder hasta la conclusión de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Firma del cliente (persona física o jurídica):
Número de identificación del cliente (persona física o jurídica):
Número de licencia comercial del cliente y sello de la empresa (aplicable a los accionistas corporativos):
Número de acciones en poder del cliente:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Nota: 1. Se invita a los accionistas a que marquen “√” en las opciones de voto de la propuesta, cada una de las cuales es una elección única y la elección múltiple es inválida. 2. Se considerará abstención todo voto no cumplimentado, mal escrito o ilegible; 3. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; 4. Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello de unidad. 5. Las propuestas de votación acumulativa se presentarán a los candidatos en las mismas elecciones.
