Código de valores: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) abreviatura de valores: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) número de anuncio: 2022 – 029 Código de bonos: 128036 abreviatura de bonos: bonos canjeados por agricultores
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 23ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y se notifican los siguientes asuntos relativos a la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 23ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: 21 de marzo de 2022, 14.30 horas
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 21 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 21 de marzo de 2022.
Modo de celebración: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si un accionista vota repetidamente a través del sistema de votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: martes 15 de marzo de 2022.
Vii) Participantes:
1. Para el martes 15 de marzo de 2022, después de que la transacción haya terminado por la tarde, la sucursal de Shenzhen se liquidará en China.
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2).
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: edificio no. 18, Guangming Street, Guangming North Road, Shenzhen
Sala de conferencias, piso 16.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Examen del plan de recompra de acciones restringidas para 2020
Proyecto de ley de votación
2. Examen de la propuesta sobre la adquisición de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios de las filiales controladoras
El proyecto de ley mencionado anteriormente se ha presentado en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de enero de 2022 (P
El proyecto de Ley 2 ha sido examinado y aprobado por la Quinta Junta Directiva de la empresa el 4 de marzo de 2022.
El contenido detallado se detalla en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. La propuesta 1 es una resolución especial que requiere el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) y revelará los resultados del recuento.
Codificación de las propuestas
El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la recompra y la cancelación de parte de los incentivos concedidos pero no desbloqueados √
1.00 proyecto de ley sobre acciones restringidas para 2020
2.00 proyecto de ley sobre la adquisición de participaciones minoritarias en filiales controladas
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Fecha de registro: viernes 18 de marzo de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 16.00 horas (la Carta se recibirá a más tardar el 18 de marzo de 2022, a más tardar a las 16.00 horas).
2. Método de registro:
Los accionistas de una person a física llevarán a cabo los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores;
Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de valores, el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial autorizado de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.;
Los accionistas podrán inscribirse por carta o fax (siempre que se notifiquen a la empresa antes de las 16.00 horas del 18 de marzo de 2022) sobre la base de los documentos mencionados y no podrán aceptar la inscripción por teléfono.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa (16 / F, jinxinong Building, no. 18, Optoelectronic North Road, Guangming Street, Shenzhen)
4. Persona de contacto registrada y datos de contacto
Contacto: donna
Tel.: 0755 – 27166108 / 13610162103 Fax: 0755 – 27166396
Correo electrónico: [email protected].
5. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales a la reunión media hora antes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Resolución de la 23ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362548
2. Abreviatura de la votación: nueva votación de Kim
3. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de marzo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 21 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 21 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme en la ciudad de Shenzhen.
La segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad anónima en 2022 y el ejercicio del derecho de voto en su lugar. Salvo en las siguientes reuniones:
Además de las instrucciones para votar sobre un proyecto de ley, el fideicomisario podrá, a su discreción, presentar un proyecto de ley sin instrucciones específicas en este poder.
Se procede a votación. Las instrucciones del fideicomisario para votar sobre los proyectos de ley de la reunión son las siguientes:
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta la columna marcada
Puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la recompra y la cancelación de parte de los objetivos de incentivos concedidos pero no resueltos
1.00 proyecto de ley sobre acciones restringidas para 2020
2.00 proyecto de ley sobre la adquisición de participaciones minoritarias en filiales controladas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de acciones del cliente:
Fecha alta: mm / DD / AAAA fecha efectiva: mm / DD / AAAA
