Código de valores: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) abreviatura de valores: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) número de anuncio: 2022 – 026 Código de bonos: 128036 abreviatura de bonos: bonos canjeados por agricultores
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 23ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico, Wechat, teléfono, etc. el 28 de febrero de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del edificio de la empresa el viernes 4 de marzo de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán en persona. Mr. Hao Lihua, Chairman of the company and Mr. Chen Junhai, Vice – Chairman of the company attended the meeting in the scene, and other Directors attended the meeting by communication, which was chaired by Mr. Hao Lihua, Chairman of the meeting. El supervisor de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración y el Director Financiero asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se sometió a votación registrada y se aprobaron las siguientes resoluciones:
La Reunión examinó y aprobó la “propuesta de adquisición de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios de las filiales controladoras” por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa acordó adquirir el 49% de las acciones de Fujian Yichun Agricultural Development Co., Ltd. Por 271,1 millones de yuan. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la adquisición de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios de las filiales controladas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la transferencia de las acciones de las filiales controladoras por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa acordó transferir el 51% de las acciones de Wuhan Huayang ANIMAL PHARMACEUTICAL Co., Ltd., una subsidiaria de control propiedad de la empresa, por valor de 153 millones de yuan, como se detalla en los documentos publicados por la empresa el 5 de marzo de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la transferencia de acciones de la filial de control.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
El Consejo de Administración y la 22ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración todavía tienen que presentar algunas propuestas a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El Consejo de Administración propuso convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 a las 14: 30 del lunes 21 de marzo de 2022 en la Sala de juntas del piso 16, edificio Guangming Street, Guangming Street, no. 18, Guangming Road North, Shenzhen.
Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, véase la red de información sobre la marea del 5 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de marzo de 2022
