Código de valores: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) abreviatura de valores: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) número de anuncio: 2022 – 003 Código de bonos: 128145 abreviatura de bonos: rifeng
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 4 de marzo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta y los materiales de la reunión se enviaron a todos los directores de la empresa por teléfono y correo electrónico el 25 de febrero de 2022. La reunión se celebró en combinación con la comunicación in situ, en la que participaron cinco directores, cinco directores y todos los directores independientes. La reunión fue presidida por el Sr. Feng zhijing, Presidente de la Junta, y asistieron a ella todos los supervisores y altos directivos. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La sesión se somete a votación por escrito. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas: En primer lugar, examinó y aprobó la “propuesta sobre la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos”.
Conviene en que la empresa gestione el efectivo mediante el uso de los fondos ociosos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles no superiores a 215 millones de yuan, y en que el período de validez sea de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Durante el período de validez de la cantidad mencionada y la resolución, los fondos podrán utilizarse de manera renovable.
El director independiente y el patrocinador emitieron un dictamen de acuerdo sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día en los medios de comunicación designados y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre cuestiones relacionadas con el uso de los fondos recaudados ociosos de bonos convertibles, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y las opiniones especiales de verificación de Dongguan Securities Co., Ltd. Sobre cuestiones relacionadas con el uso de los fondos recaudados ociosos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y satisfacer las necesidades diarias de capital de la empresa, se acordó que la empresa utilizara parte de los fondos ociosos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles para reponer temporalmente el capital de trabajo, a condición de que se garantizara el funcionamiento normal de la demanda de capital para la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y el plan de inversión de capital recaudado. El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos.
El director independiente y el patrocinador emitieron un dictamen de acuerdo sobre el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día en los medios de comunicación designados y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre cuestiones relacionadas con el uso de los fondos recaudados ociosos de bonos convertibles, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y las opiniones especiales de verificación de Dongguan Securities Co., Ltd. Sobre cuestiones relacionadas con el uso de los fondos recaudados ociosos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Para más detalles, consulte el mismo día en los medios de comunicación designados y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de recompra y cancelación de acciones restringidas. El director independiente estuvo de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en los medios designados para la divulgación de información y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the 27th meeting of the 4th Board of Directors was disclosed.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación mediante una resolución especial. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Para más detalles, consulte el mismo día en los medios de comunicación designados y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de modificación de los estatutos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación mediante una resolución especial. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La primera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 23 de marzo de 2022. Para más detalles, consulte el mismo día en los medios de comunicación designados y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta. Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de marzo de 2022
