Código de valores: 0 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) abreviatura de valores: 0 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) número de anuncio: 2022 / no 004
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858)
Anuncio de la resolución de la tercera sesión del quinto Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
En la tercera sesión del quinto Consejo de Administración, celebrada en 2022, el 3 de marzo de 2022, la deliberación sobre la propuesta se completará mediante distribución y comunicación, y participarán en la deliberación y votación de ocho directores y en la deliberación y votación de ocho directores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos.
Examen de las propuestas por la Junta
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre la adición de directores al quinto Consejo de Administración
De conformidad con el espíritu de la circular del Comité Municipal de Yibin del Partido Comunista de China sobre el nombramiento y la destitución de Xiao Hao y otros camaradas (No. 64 del Comité de nombramientos del Comité de nombramientos del Comité de nombramientos del Consejo de Administración), el director independiente emitió una opinión independiente y acordó nombrar al Sr. Xiao Hao (adjunto a su currículum vitae) candidato a la Junta Directiva del quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato es el mismo que el de otros directores.
El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
El proyecto de ley fue aprobado por 8 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el nombramiento y la destitución del personal directivo superior de la empresa
De conformidad con el espíritu de la circular del Comité Municipal de Yibin del Partido Comunista de China sobre el nombramiento y la destitución de Xiao Hao y otros camaradas (No. 64 del Comité de nombramientos del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Director General Adjunto de la empresa nombrará al Sr. Jiang Jia Economista Jefe de la Empresa y al Sr. Zhao Dong ingeniero jefe de la empresa por el mismo período que otros altos directivos. (curriculum vitae adjunto)
El Sr. Zhao Dong ya no es Director General Adjunto de la empresa, y el Sr. Liu Ming ya no es ingeniero jefe de la empresa.
El proyecto de ley fue aprobado por 8 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración
Nombrado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el director independiente emitió una opinión independiente y la Sra. Jiang Lin fue nombrada Secretaria del Consejo de Administración por el quinto Consejo de Administración de la empresa por el mismo mandato que otros altos directivos. El Sr. Peng ya no desempeña las funciones de Secretario de la Junta.
El proyecto de ley fue aprobado por 8 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su tercera sesión, celebrada en 2022.
Se anuncia
Junta Directiva 5 de marzo de 2022
CV
Mr. Xiao Hao, Born in October 1976, han Nationality, Yibin People in Sichuan, member of the CPC, Master, graduated from Sichuan Agricultural University. Participó en el trabajo en julio de 1998. De julio de 1998 a diciembre de 2005, trabajó en el Departamento de organización del Comité del Partido del condado de Yibin en la ciudad de Xijie, Condado de Yibin. De diciembre de 2005 a julio de 2017, trabajó en el Departamento de organización del Comité Municipal del partido de Yibin y fue Director de la Oficina de investigación, Director Adjunto de la Oficina de construcción del Partido del Comité Municipal del partido y miembro del Ministerio del Departamento de organización del Comité Municipal del partido. De julio de 2017 a diciembre de 2020, trabajó en la Oficina del Comité del partido de la ciudad de Yibin, sirvió como Director Adjunto de la Oficina del Comité del partido de la Ciudad, Director de la Oficina del Comité Permanente del Comité del partido de la Ciudad, Secretario General Adjunto del Comité del partido de la Ciudad, etc. De diciembre de 2020 a diciembre de 2021, Secretario Adjunto del Comité del partido de la empresa del Grupo, a partir de diciembre de 2021, Secretario Adjunto del Comité del partido de la empresa del Grupo, a partir de marzo de 2022, miembro del Comité del partido, Secretario Adjunto y Director de la empresa del Grupo, a partir de marzo de 2022.
No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido objeto de medidas disciplinarias en la bolsa de valores, ni ha sido ejecutado por deshonestidad, ni posee acciones.
Ms. Jiang Lin, Born in April 1979, han Nationality, Wusheng in Sichuan, member of the CPC, Ph.D. Graduate. De septiembre de 1997 a julio de 2001, estudié economía nacional en la Universidad de Sichuan, de septiembre de 2001 a julio de 2004, estudié economía nacional en la Universidad de Sichuan, graduado a tiempo completo. De julio de 2004 a marzo de 2005, trabajó en la Oficina de investigación del Gobierno Municipal de Chongqing. De marzo de 2005 a febrero de 2012, se desempeñó en la Oficina de investigación política del Comité Municipal del CPC de Chengdu (anteriormente Director Adjunto, Director Adjunto, Director Adjunto, durante el cual obtuvo la licenciatura en economía política de la Universidad de Sichuan); De febrero de 2012 a octubre de 2016, trabajó en la Oficina de mercado de capitales de la Oficina de trabajo financiero de Chengdu (anteriormente Director Adjunto y Director Adjunto); De octubre de 2016 a enero de 2019 fue Director y Director General de tianfu International Fund Town, y Director General Adjunto de wanchuang Investment Holding Chengdu Co., Ltd. Miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto del Grupo de enero de 2019 a marzo de 2022; Desde abril de 2019, ha sido Director (Presidente) y Secretario de la rama del partido de Yibin, Provincia de Sichuan. Director de la sociedad anónima desde junio de 2021, miembro del Comité del partido, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la sociedad anónima desde marzo de 2022.
No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido objeto de medidas disciplinarias en la bolsa de valores, ni ha sido ejecutado por deshonestidad, ni posee acciones.
Mr. Yue Song, Born in October 1972, han Nationality, Jiang ‘an People in Sichuan, Party member of the CPC, University Bachelor, Senior Wine Technicians, Sichuan Party School graduated. Sirvió en las fuerzas navales de diciembre de 1990 a diciembre de 1994; De diciembre de 1995 a octubre de 2000, trabajó en el taller 507 de la destilería Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) ; De octubre de 2000 a diciembre de 2012, trabajó en el Departamento de propaganda del Comité del partido, la Oficina de la empresa y la Oficina del Consejo de Administración de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) De diciembre de 2012 a mayo de 2015, trabajó en el taller 505 y 523 de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) \\ Joint Stock Company, De mayo de 2015 a junio de 2017, fue nombrado Director General y Presidente de la División del trabajo de Sichuan Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Cultural Tourism Company; Desde junio de 2017, ha sido Secretario y Presidente de la rama general del partido de Yibin Changjiang Wine Company. De julio de 2021 a marzo de 2022, fue ingeniero jefe de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Group Company; Desde marzo de 2022 ha sido Director General Adjunto de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Joint Stock Company.
Participar en el plan de accionariado asalariado de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858)
Mr. Jiang Jia, Born in April 1974, han Nationality, Tongnan People in Chongqing, Party member of the CPC, undergraduate University, Senior Economist, participated in July 1997. De septiembre de 1993 a julio de 1997, estudió economía en el Departamento de economía de la Universidad de Sichuan. Entró en la bodega en julio de 1997. De enero de 2001 a enero de 2009, trabajó en Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) \\ Desde enero de 2009, ha sido Director de investigación estratégica, Viceministro (presidiendo el trabajo) y Ministro del Departamento de planificación y desarrollo empresarial y el Departamento de desarrollo estratégico del Grupo Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) \\ En abril de 2020 fue nombrado miembro del Comité del partido y Economista Jefe de la empresa del Grupo, y desde marzo de 2022 fue nombrado miembro del Comité del partido y Economista Jefe de la empresa anónima. Participar en el plan de accionariado asalariado de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858)
Mr. Zhao Dong, Born in February 1964, han Nationality, Hongdong People in Shanxi Province, member of the CPC, undergraduate University, Senior Engineer, Chinese Wine masters, participated in the work in August 1986. De septiembre de 1982 a julio de 1986, estudió ingeniería de fermentación en el Instituto Wuxi de industria ligera (ahora Universidad Jiangnan) con licenciatura a tiempo completo. Agosto de 1986 a mayo de 1989 Profesor de la escuela de industria ligera de Sichuan; En mayo de 1989 entró en el Instituto de investigación científica de la destilería. Desde diciembre de 1992, ha sido Director del taller 607 de la destilería, primer Director Adjunto y Secretario del Centro de investigación tecnológica, Director y Presidente de la División del trabajo. De abril de 2017 a marzo de 2022, fue Ingeniero Jefe Adjunto de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Joint Stock Company; De julio de 2018 a marzo de 2022, fue nombrado Director General Adjunto de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Joint Stock Company; Miembro del Comité del partido de la sociedad anónima desde julio de 2017; Desde marzo de 2022, es ingeniero jefe de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Joint Stock Company.
Participar en el plan de accionariado asalariado de Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858)
