Código de valores: Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976) abreviatura de valores: Rima precise Bulletin No.: 2022 – 009 Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 4 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, notificación personal o teléfono el 28 de febrero de 2022. La reunión fue convocada y presidida por Chen xiaomin, Presidente de la Junta de directores de la compañía, debe llegar a 5 directores, realmente llegar a 5 directores, el supervisor de la compañía, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto, entre ellos, el supervisor Zhang qisheng participa en la reunión por medios de comunicación. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y la resolución será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron por votación las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the Bill.
Afectados por la situación epidémica mundial y otros factores, la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa se retrasó en comparación con el plan original, tras un estudio cuidadoso y teniendo en cuenta la situación real de la construcción del proyecto y el futuro plan de desarrollo empresarial, se acordó prorrogar el proyecto de inversión de capital recaudado y prorrogar la fecha prevista de utilización hasta el 30 de septiembre de 2023. El “proyecto de construcción del Centro de tecnología R & D” se extiende hasta el 30 de junio de 2022.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y las opiniones independientes de los directores independientes sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de marzo de 2022
