Código de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) valores abreviados: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) número de anuncio: 2022
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Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 21 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 21 de marzo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 32, JUNYAO INTERNATIONAL PLAZA, 789 zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 21 de marzo de 2022
Hasta el 21 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
Las cuentas relacionadas con el préstamo de valores, las operaciones de transferencia de fondos, las operaciones de recompra acordadas y la inversión en acciones de Shanghai
El voto de los accionistas se efectuará de conformidad con los detalles de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai.
Y otras disposiciones pertinentes. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar los incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. El director independiente, Sr. Wang Zhong, actuará como reclutador para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas sobre las cuestiones relacionadas con los incentivos de capital que se examinarán en la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de solicitud de derechos de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre las acciones de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 √
Propuesta de plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) y Resumen
Proyecto de ley sobre la elaboración de medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan anual de incentivos a las opciones sobre acciones
3 “proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022”
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 12ª reunión del tercer Consejo de supervisión, y los anuncios pertinentes se publicaron en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 5 de marzo de 2022. 2. Proyecto de resolución especial: 1, 2, 33. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 34. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 1, 2, 3
Los objetivos del plan de incentivos de la opción de compra de acciones son Fang Jianping, Lin Tao, Liu Li, Cheng Weijie y Zhang Lujing.
Los accionistas registrados en la fecha de registro de la opción de compra de acciones y los accionistas asociados con el objeto de la opción de compra de acciones. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 / 3 / 14
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Procedimientos de registro:
1. Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, as í como la tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que otros representantes asistan a la reunión, presentarán sus documentos de identidad válidos, el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 1: poder notarial para el formato del poder notarial) y otros procedimientos de registro.
2. Los accionistas de una person a jurídica (incluidos los accionistas de otras organizaciones que no tengan personalidad jurídica) estarán representados por un representante legal (las organizaciones distintas de las personas jurídicas serán las personas responsables) o por un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (véase el formulario del poder notarial en el anexo 1: poder notarial) para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas podrán registrarse por carta o correo electrónico, que se entregará antes de las 16.00 horas del 16 de marzo de 2022. La Carta o el correo electrónico deberán ir acompañados de copias de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra, y el original se llevará a la reunión. La Carta está sujeta a la recepción de la empresa en el momento de la inscripción, y por favor indique la persona de contacto y el número de teléfono en o en la Carta para ponerse en contacto.
Tiempo de registro:
16 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 15.00 horas.
Iii) lugar de registro:
Room, 31 / F, JUNYAO INTERNATIONAL PLAZA, 789 zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai.
Otros asuntos
1. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
2. Información de contacto para las reuniones
Contacto: Guo Qin, Yu Yi
Tel.: 021 – 51155807
Correo electrónico de contacto: [email protected]. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 21 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y
Propuesta de Resumen
Hubei JUNYAO da Health drink Co., Ltd.
Gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Propuesta de reglamento
3 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas de la sociedad
Debate sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
Caso
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
