Código de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) número de anuncio: 2022 - 009 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
• Fecha de inicio y fin de la solicitud de votación: 15 de marzo de 2022 a 16 de marzo de 2022 (9.00 a 11.00 horas y 13.00 a 15.00 horas)
• voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: consentimiento
• El solicitante no posee acciones de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), el Sr. Wang Zhong, director independiente de Hubei JUNYAO Dah Healthy drink Co., Ltd. (En adelante, la "empresa" o la "empresa que cotiza en bolsa"), actúa como reclutador. El 21 de marzo de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 de la empresa (en lo sucesivo denominado "el plan de incentivos") para solicitar a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto confiado.
Información básica sobre el solicitante, opinión sobre la votación sobre las cuestiones sometidas a votación y razones
Información básica sobre los reclutadores
Wang Zhong, actual director independiente de la empresa, nació en 1967, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, y el Sr. Wang Zhong no posee directa o indirectamente acciones de la empresa.
Ii) opiniones y razones de los solicitantes sobre las cuestiones de votación
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 4 de marzo de 2022. Ha votado a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre la elaboración de medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022 y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas Para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022. Y emitió una opinión independiente.
Razones de la votación: el plan de incentivos de capital de la empresa es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa, es propicio para la formación de un mecanismo de incentivos a largo plazo para el talento básico, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa determina que los objetivos de incentivos se ajustan a las leyes y reglamentos y a los documentos normativos relativos a las condiciones de calificación y los objetivos de incentivos. El sistema de evaluación del plan de incentivos de la empresa es amplio, amplio y operativo, el establecimiento de indicadores de evaluación es razonable, al mismo tiempo, el objetivo de la evaluación del plan de incentivos tiene un efecto restrictivo.
Información básica de la Junta General de accionistas
I) Duración de la reunión
Hora de la reunión: 21 de marzo de 2022, 14: 00
Votación en línea: 21 de marzo de 2022
La Junta General de accionistas de la empresa utiliza el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación para el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 32, JUNYAO INTERNATIONAL PLAZA, 789 zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
Iii) Proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022 y su resumen
Proyecto de ley sobre la elaboración de medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022
3 "proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022"
Para más detalles sobre la celebración de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de apertura de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Programa de convocatoria
De conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos vigentes en China, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
I) objeto de la solicitud
Al final de la tarde del 14 de marzo de 2022, todos los accionistas de la empresa se habían registrado en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation y habían completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión.
Ii) tiempo de convocatoria
15 de marzo de 2022 a 16 de marzo de 2022 (9.00 a 11.00 horas, 13.00 a 15.00 horas) (ⅲ) procedimientos y procedimientos de convocatoria
1. Rellene el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el poder notarial) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
2. Firmar el poder notarial y presentar los siguientes documentos pertinentes, según sea necesario:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, deberá presentar una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, una copia del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de su tarjeta de cuenta de acciones;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Una vez que los accionistas autorizados hayan preparado los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano, por carta certificada o por correo urgente y a la dirección especificada en el presente informe en el plazo de la solicitud; En caso de correo certificado o entrega especial, la fecha de entrega será la fecha de entrega sellada en la Oficina de correos del lugar de llegada.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: room 31 / F, JUNYAO INTERNATIONAL PLAZA, 789 zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
A: Yu Yi
Código postal: 200032
Tel: 021 - 51155807
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente "el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado".
Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por los abogados presenciales del bufete de abogados, se confirmará que todos los mandatos autorizados que cumplan las siguientes condiciones son válidos:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista autoriza repetidamente al solicitante a votar sobre la solicitud, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por el accionista por última vez es válido y no puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez es válido y no puede juzgar el orden de recepción, el solicitante solicitará al cliente autorizado que confirme mediante investigación. Si el contenido de la autorización no puede confirmarse de esta manera, el delegado de autorización no es válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, pero no tendrán derecho de voto sobre los asuntos solicitados.
Tras la confirmación de la delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida.
3. The Shareholder shall clear its voting instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in "Agreement", "Opposition" and "Waiver" and Mark "√". If one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization entrusted is invalid.
Debido a la particularidad de solicitar el derecho de voto, cuando se audite el poder notarial, sólo se auditará la forma del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se llevará a cabo ninguna auditoría sustantiva sobre si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente boletín se considerarán válidos.
Se anuncia por la presente.
5 de marzo de 2022 Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
(no hay texto en esta página, es la página de firma del anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto confiados de los directores independientes)
Anexo 4 de marzo de 2022:
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el anuncio de la convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y otros documentos pertinentes. El derecho de voto de esta convocatoria y otras circunstancias pertinentes han sido plenamente conocidos. Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Wang Zhong, director independiente de Hubei JUNYAO Dah Healthy drinks Co., Ltd., a asistir a la primera junta general provisional de accionistas de Hubei JUNYAO Dah Healthy drinks Co., Ltd. En 2022, y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión de acuerdo con las instrucciones dadas en este poder. Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre las acciones de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022
Propuesta de plan de incentivos de opción de 1 voto (proyecto) y Resumen
Sobre la elaboración de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas de gestión de la evaluación en el plan de incentivos de opciones sobre acciones
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones de 2022
3 Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones (el cliente debe expresar su opinión sobre la autorización de cada proyecto de ley, y la autorización específica debe estar sujeta a la casilla correspondiente "√" y no cumplimentarla se considerará una renuncia) nombre o nombre del cliente (firma o sello):
Número de identificación del accionista autorizado o número de licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de valores del accionista autorizado:
Fecha de firma:
Esta autorización será válida desde la fecha de su firma hasta el final de la primera junta general extraordinaria de accionistas de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022.
