Código de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) número de anuncio: 2022 – 005 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa por comunicación en la mañana del 4 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 27 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wang junhao, Presidente de la empresa. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Con el fin de seguir estableciendo y mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la situación real de la empresa se consolida. La empresa ha formulado el plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) y el resumen de Hubei JUNYAO dahealth drinks Co., Ltd.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) The summary announcement of the Stock Option Incentive Plan (Draft) of Hubei JUNYAO Dah Health drinks Co., Ltd. In 2022 (announcement No.: 2022 – 007).
Dado que el Director Zhu hangming es un participante en el plan de incentivos de capital, se ha evitado la votación.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de “medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022”
Con el fin de garantizar el buen desarrollo del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de la empresa, perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a mediano y largo plazo de la empresa, realizar el incentivo y la restricción a los directores y al personal directivo superior de la empresa (incluidas las filiales controladas por acciones), garantizar la mejora constante del rendimiento de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, El Consejo de Administración examinó y aprobó las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos a las opciones sobre acciones en 2022. Dado que el Director Zhu hangming es un participante en el plan de incentivos de capital, se ha evitado la votación.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de presentar al Consejo de Administración para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022.
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones:
Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 para lo siguiente:
1. Autorizar al Consejo de Administración a confirmar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos;
2. Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos y a conceder opciones al objeto de incentivos cuando el objeto de incentivos cumpla los requisitos, y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de opciones;
3. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de opciones de compra de acciones y la cantidad de acciones subyacentes de acuerdo con el método prescrito en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan Las acciones y se asignen derechos de emisión, etc.
4. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan Derechos de emisión y dividendos, etc.
5. Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a tramitar todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida, entre otras cosas, la firma del Acuerdo de concesión de la opción de compra de acciones con el objeto incentivador, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación de la empresa de registro y liquidación;
6. Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones de ejercicio del objeto incentivador, y aceptar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
7. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
8. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos de los sujetos de incentivos, incluida, entre otras cosas, la modificación de los Estatutos de la sociedad, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes y el registro de cambios en el capital social;
9. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse del ejercicio de las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido;
10. Autorizar al Consejo de Administración a decidir el cambio y la terminación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto incentivador, la cancelación de las acciones del objeto incentivador que aún no ha ejercido, la tramitación de las cuestiones relativas a las opciones sobre acciones del objeto incentivador fallecido que aún no ha ejercido y la terminación del plan de incentivos;
11. Sobre la base de los requisitos pertinentes, como el alcance de los objetivos de incentivos y las condiciones de concesión, etc., establecidos en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa, el Consejo de Administración está autorizado a determinar todas las cuestiones relativas a los objetivos de incentivos, la cantidad de subvenciones, el precio de ejercicio y la fecha de concesión de las opciones sobre acciones reservadas en el plan de incentivos sobre acciones de la empresa;
12. Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relacionado con el plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
13. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de opciones sobre acciones de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
14. Autorizar al Consejo de Administración a reducir directamente la parte de la opción de compra de acciones que los empleados renuncian a la opción de compra de acciones antes de la concesión de la opción de compra de acciones o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos;
15. Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
Ii) Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
Solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo disposición expresa en las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Dado que el Director Zhu hangming es un participante en el plan de incentivos de capital, se ha evitado la votación.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y acordar que la empresa celebre la primera junta general provisional de accionistas en 2022 en la Sala de juntas de la empresa el 21 de marzo de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 008 sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos en contra: 0 abstenciones: 0
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de marzo de 2022
