Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) valores abreviados: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 019 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por teléfono y correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 1 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 4 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. La reunión está presidida por el Sr. Schley, Presidente de la Junta Directiva, que debe asistir a 8 directores, 8 directores, algunos supervisores y todo el personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
1. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de añadir directores no independientes al séptimo Consejo de Administración de la empresa”;
La empresa ha recibido recientemente el informe de renuncia del Sr. Gao fengchun, Director no independiente del séptimo Consejo de Administración. El Sr. Gao fengchun ha solicitado su renuncia como director no independiente de la empresa por razones personales. Después de su renuncia, no asumirá ningún cargo en la empresa y sus filiales. El informe de renuncia entrará en vigor en la fecha en que se entregue al Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Gao fengchun por su contribución a la labor de la empresa y del Consejo de Administración durante su mandato.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, tras el examen del Comité de nombramientos del séptimo Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Su Huahai como candidato a director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para el currículum vitae). El número total de directores en el Consejo de Administración que también actuaron como altos directivos de la empresa y representantes de los empleados no superó la mitad del número total de directores de la empresa. El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación, cuyo mandato comenzará en la fecha de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 y terminará en la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renuncia de los directores y el suplemento de los directores (número de anuncio: 2022 – 020). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa”;
Tras el examen del Comité de nombramientos del Director General y del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Li shuanghua director financiero de la empresa (véase el anexo para el currículum vitae), cuyo mandato comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del Mandato del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa (número de anuncio: 2022 – 021). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el 21 de marzo de 2022.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 022).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
5 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes
Mr. Su Huahai, Born in 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Engineer. Ha sido diseñador estructural de la sucursal Zhuhai del Instituto de diseño de la construcción urbana de Lanzhou, Director Adjunto del Centro de gestión de proyectos de construcción de inversiones del Gobierno del distrito de Doumen de Zhuhai, Director Adjunto del Centro de gestión del mantenimiento de carreteras y emergencia del distrito de Doumen de Zhuhai y ingeniero jefe de la Oficina de gestión de la renovación de la construcción urbana del distrito de Doumen de Zhuhai. Actualmente es Director General del Centro de gestión de la construcción de Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Air City Group”).
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Su Huahai no posee acciones de la empresa, ocupa el puesto de Director General del Centro de gestión de la construcción en el Grupo de la ciudad de la aviación, accionista mayoritario de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, por lo que no existen las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades de la República Popular China estipula que no puede actuar como Director, supervisor, Situación del personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre la investigación de los casos presentados por los órganos judiciales por presuntos delitos o por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; No se nombrará Director a ninguna de las situaciones especificadas en el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Haber sido sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores o criticado en más de tres ocasiones en los últimos 36 meses; Otras circunstancias determinadas por la bolsa de valores.
CV del Director Financiero
Mr. Li shuanghua, Born in 1969, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Chinese CPA non – Practitioner. Ha sido director financiero de Shenzhen zhongyuguan Group, Director Financiero de Shenzhen Jurong Technology Co., Ltd, y Director Financiero de Shenzhen Xinghe Environmental Technology Co., Ltd. Actualmente es el Director Financiero de Shenzhen Baoying Construction Group Co., Ltd.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Li shuanghua no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad. No existen las siguientes situaciones: (1) La Ley de sociedades de la República Popular China estipula que no puede actuar como Director, supervisor o alto directivo; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre la investigación de los casos presentados por los órganos judiciales por presuntos delitos o por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de tres ocasiones; Otras circunstancias determinadas por la bolsa de valores.
