Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 020 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anuncio sobre la renuncia de los directores y la adición de directores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El Consejo de Administración ha recibido recientemente un informe escrito de dimisión del Sr. Gao fengchun, Director no independiente del séptimo Consejo de Administración. El Sr. Gao fengchun ha solicitado dimitir como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa por razones personales y no asumirá ningún cargo en la empresa ni en la filial de control Después de dimitir. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la renuncia del Sr. Gao fengchun no dará lugar a que el número de miembros del Consejo de Administración de la empresa sea inferior al quórum, no afectará al funcionamiento normal del Consejo de Administración y al funcionamiento normal de la empresa, y el informe de renuncia surtirá efecto a partir de la fecha en que se entregue al Consejo de Administración. A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Gao fengchun no posee acciones en la empresa. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Gao fengchun por su contribución a la labor de la empresa y del Consejo de Administración durante su mandato.
Tras el examen del Comité de nombramientos del séptimo Consejo de Administración de la empresa, la empresa convocó la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 4 de marzo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la adición de directores no independientes al séptimo Consejo de Administración de la empresa, y acordó nombrar al Sr. Su Huahai candidato a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para el currículum vitae). El mandato comenzará en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y terminará en la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración. Una vez completada esta adición, el número total de directores en el Consejo de Administración que también son altos directivos de la empresa, as í como representantes de los empleados, no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión y acordó presentar la propuesta a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
5 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes
Mr. Su Huahai, Born in 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Engineer. Ha sido diseñador estructural de la sucursal Zhuhai del Instituto de diseño de la construcción urbana de Lanzhou, Director Adjunto del Centro de gestión de proyectos de construcción de inversiones del Gobierno del distrito de Doumen de Zhuhai, Director Adjunto del Centro de gestión del mantenimiento de carreteras y emergencia del distrito de Doumen de Zhuhai y ingeniero jefe de la Oficina de gestión de la renovación de la construcción urbana del distrito de Doumen de Zhuhai. Actualmente es Director General del Centro de gestión de la construcción de Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Air City Group”).
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Su Huahai no posee acciones de la empresa, ocupa el puesto de Director General del Centro de gestión de la construcción en el Grupo de la ciudad de la aviación, accionista mayoritario de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, por lo que no existen las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades de la República Popular China estipula que no puede actuar como Director, supervisor, Situación del personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre la investigación de los casos presentados por los órganos judiciales por presuntos delitos o por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; No se nombrará Director a ninguna de las situaciones especificadas en el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Haber sido sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores o criticado en más de tres ocasiones en los últimos 36 meses; Otras circunstancias determinadas por la bolsa de valores.
