Director independiente
Opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas relativas a Los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, “los estatutos”), el sistema de directores independientes, etc. Como director independiente de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), tras examinar cuidadosamente los materiales pertinentes y sobre la base de una posición de juicio independiente, expresamos nuestra opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa de la siguiente manera:
Opiniones independientes sobre la adición de directores no independientes al séptimo Consejo de Administración de la empresa
1. Tras examinar los datos biográficos de los candidatos a directores no independientes, creemos que los candidatos propuestos cumplen los requisitos de calificación de los directores de las empresas que cotizan en bolsa, como el derecho de sociedades y las normas de la bolsa de Shenzhen, y tienen los conocimientos especializados, la experiencia profesional y los logros profesionales correspondientes al ejercicio de sus funciones. El candidato no puede actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, ni puede ser prohibido en el mercado de valores por la c
2. El método de nominación de los candidatos a directores no independientes se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. el nominado se nomina sobre la base de una comprensión completa de los antecedentes educativos, la experiencia profesional y los logros profesionales del nominado, y ha obtenido el consentimiento de la persona nombrada;
3. The Addition of Non – Independent Directors does not result in a Total number of Directors who serve as Senior Managers of the company, as well as representatives of employees and Workers, exceeding one half of the total Directors of the company.
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Su Huahai como candidato a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa, y acordamos presentar la propuesta a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
1. Tras examinar los datos biográficos de los candidatos a puestos directivos superiores, creemos que el personal directivo superior que la empresa tiene previsto nombrar cumple los requisitos de calificación de los puestos directivos superiores de las empresas que cotizan en bolsa, como el derecho de sociedades y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, y tiene la experiencia y la capacidad correspondientes para ejercer sus funciones y facultades. Los candidatos no pueden actuar como altos directivos de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, ni pueden ser prohibidos por la c
2. El personal directivo superior propuesto ha obtenido el consentimiento del propio empleado, el método de nombramiento y el procedimiento de examen se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., y las normas de procedimiento son válidas.
En conclusión, creemos que los candidatos a la Alta Dirección tienen la capacidad y las condiciones de desempeño adecuadas para el ejercicio de sus funciones y competencias, y que el procedimiento de nombramiento es regular y legal, y estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Li shuanghua director financiero de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe y terminará en la fecha en que expire el mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones)
Liu xuesheng Huang ya yingtian New Dynasty
Junta Directiva Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
4 de marzo de 2022
