Código de valores: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) valores abreviados: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) número de anuncio: p 2022 – 004
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 24 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 24 de marzo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias del octavo piso, 6 Fufeng Road, Fengtai district, Beijing (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 24 de marzo de 2022
Hasta el 24 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Nombre del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de modificación de los Estatutos
Caso
2 sobre la modificación de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre el reglamento de procedimiento
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa. El anuncio fue publicado el 5 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). 2. Proyecto de resolución especial: 13. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: No. 4. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán el derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, si
Tiene varias cuentas de accionistas y puede utilizar cualquier cuenta de accionistas que posea acciones de la empresa para votar en línea. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022 / 3 / 18
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Tiempo de registro: 21 – 22 de marzo de 2022 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 16: 00.
2. Medidas de registro: si el representante legal de los accionistas de la Sociedad asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y un certificado de participación en el capital social, y si el agente autorizado está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad, el poder notarial escrito y el certificado de participación en el capital social expedido por el representante legal de la sociedad; Los accionistas de una person a física que asistan personalmente a la reunión presentarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación en el capital social; si un agente está autorizado a asistir a la reunión, presentará la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial y El certificado de participación en el capital social.
3. Método de registro: registro directo, los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, la empresa no acepta el registro telefónico.
4. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración. Otros asuntos
1. Dirección postal: office of the Board of Directors, no. 6, Fufeng Road, Science City, Fengtai district, Beijing;
Código postal: 100070; Por favor, marque “Junta General de accionistas” en el sobre.
2. Persona de contacto: Gao zuoting, Shan menghe.
3. Tel.: 010 – 56982304, fax: 010 – 63713257
4. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los participantes se sufragarán por sí mismos.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 5 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 24 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre la modificación de Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Intelligent Control Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre los Estatutos de la División
2 sobre la modificación de Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Intelligent Control Co., Ltd.
Propuesta de reglamento de la Junta General de accionistas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
