Código de valores: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) valores abreviados: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) No.: p 2022 – 002 Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Calendario y modalidades de la notificación de la reunión
El 21 de febrero de 2022 se notificó a todos los directores por teléfono, correo electrónico y vía oral la séptima reunión del octavo Consejo de Administración. Convocación y asistencia a la Conferencia
La séptima reunión de la octava Junta de Síndicos se celebró mediante votación por correspondencia el 3 de marzo de 2022, en la que participaron nueve directores y nueve directores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Examen del proyecto de ley
Todos los directores de la empresa examinaron cuidadosamente todas las propuestas examinadas en esta reunión y aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación por correspondencia: 1. La Reunión aprobó la propuesta de modificación de los estatutos por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai en el anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas (número de anuncio: p 2022 – 003). 2. La Reunión aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai en el anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas (número de anuncio: p 2022 – 003). 3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento y la aplicación de Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Los tres directores independientes, el Sr. Zhu baoxiang, el Sr. Ma Huiwen y el Sr. Wei jianyi, expresaron sus opiniones independientes sobre esta cuestión y consideraron que la formulación y aplicación por la empresa de las medidas de gestión del sistema de tenencia y la contratación de los miembros de la dirección se ajustaban a las leyes y reglamentos nacionales y a las políticas pertinentes, lo que contribuía a movilizar el entusiasmo y la iniciativa de los miembros de la dirección y a estimular la vitalidad y la motivación internas de la empresa. Ayuda a la empresa a establecer y mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones del mercado, mejorar la eficiencia de la gestión y promover el desarrollo de alta calidad de la empresa. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, etc., as í como a los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo en que la sociedad elabore y aplique El sistema de tenencia de los miembros de la dirección y las medidas de gestión de contratos.
4. La Junta aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 24 de marzo de 2022, combinando la votación in situ con la votación en línea, para examinar los siguientes asuntos: (1) la propuesta de modificación de los estatutos (2) la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai en la circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: p 2022 – 004). Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 5 de marzo de 2022
