Código de valores: China Baoan Group Co.Ltd(000009) abreviatura de valores: China Baoan Group Co.Ltd(000009) número de anuncio: 2022 – 012
China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la Junta General anterior.
I. Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: viernes 4 de marzo de 2022, 15: 15;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 4 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 4 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 29, bloque A, Bao ‘an Plaza, 1002 sungang East Road, Shenzhen
3. Modo de celebración: la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Board of Directors
5. Moderador: Sr. Chen taiquan, Vicepresidente Ejecutivo de la Junta
6. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa y los estatutos. Asistencia a la Conferencia
1. Panorama general de la asistencia
82 accionistas (agentes) participaron en la votación, representando 698708.259 acciones, lo que representa el 27,09% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, cuatro accionistas (agentes) asistieron a la Junta General de accionistas, representando 268425 acciones, lo que representa el 0,10% del total de acciones con derecho a voto. 78 accionistas (agentes) votaron a través de Internet, representando 696024014 acciones, representando el 26,99% del total de acciones con derecho a voto.
2. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la Junta General de accionistas.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea: 1. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de cooperación en materia de inversiones y la inversión extranjera por las filiales
Situación general de la votación:
Se acordó que 698527.023 acciones representarían el 99,97% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 179636 acciones, que representan el 0,03% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes;
Las 1.600 abstenciones representaron el 00002% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
2. Proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la emisión pública de bonos de sociedades
Situación general de la votación:
Se acordó que 697510.943 acciones representarían el 99,83% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 191936 acciones, lo que representa el 0,03% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes;
Se abstuvieron 1005380 acciones, lo que representa el 0,14% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Guangdong Chinese Commercial Law Firm
2. Nombre del abogado: Zeng tieshan, Wu Sanming
3. Observaciones finales:
El abogado encargado considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y que las resoluciones aprobadas en la Junta son legales y válidas.
El abogado de la empresa está de acuerdo en que la empresa revelará esta opinión jurídica como documento necesario para la Junta General de accionistas de la empresa y la presentará a las autoridades reguladoras pertinentes y a la empresa para su archivo y referencia de conformidad con las normas de procedimiento.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores participantes;
2. Opinión jurídica.
Se anuncia
Consejo de Administración 5 de marzo de 2002
