Código de valores: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) abreviatura de valores: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) número de anuncio: p 2022 – 008 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La sexta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia el 4 de marzo de 2022, mediante notificación por correo electrónico el 2 de marzo de 2022. En la reunión participarán 11 directores y 11 directores (incluidos 4 directores independientes). El procedimiento de convocatoria del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de Síndicos
Examinar y aprobar la propuesta sobre la prestación de apoyo financiero a las filiales controladas.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 009 sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales controladas.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Deliberar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la modificación del compromiso de los accionistas controladores de evitar la competencia entre pares.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 010 sobre la modificación del compromiso de los accionistas controladores de evitar la competencia entre pares.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores de la empresa Wu Dongming, Wu Liming, Luo Shui Yuan y Hu Yunjin son los directores asociados, que se abstienen de votar sobre el proyecto de ley. Siete directores no afiliados (incluidos cuatro directores independientes) que asistieron a la reunión votaron sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Hubo 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
Los votos de consentimiento representaron el 100% del número de directores no afiliados que asistieron a la reunión.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 011 sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los votos afirmativos representaron el 100% del número de directores que asistieron a la reunión.
Anexo del anuncio en línea
Opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la Junta. ¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva
5 de marzo de 2022
